沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告::全景证券频道

四分之一届董事会第二十二次社交公报
发明 论文时报 发行物工夫 2008年07月08日 05:23 作者
    公司和董事会部件典当A的现实。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重减少。
沈阳任务母机股份股份有限公司四分之一届董事会第二十二次社交预示于2008年6月26日以专人检修、电子邮件等。,社交于2008年7月7日在沈阳举行。。社交应由8位董事列席。,8人。社交由副主席关希有医疗掌管。,社交契合公司条例的涉及规则。。社交评议并一致了拥护者推荐。:
一、忧虑推选第五届董事会申请求职者的打手势请
阵地公司条例、公司条例的涉及规则,表现办法思索:董事会一致被提名关希有医疗。、张建国医疗、卢元大医疗、车欣佳医疗、孙春俊医疗、王医疗是公司第五届董事会的申请求职者;被提名刘永泽医疗、吴昌琦医疗、锻工女儿是第五届董事会的孤独董事申请求职者。。
由舆论决定后果:一致8票,反0票,弃权0票
二、《忧虑聚集公司二○○八年乍暂时配偶大会的打手势请》
由舆论决定后果:一致8票,反0票,弃权0票
不只是公司董事申请求职者需使求助于公司2008年第1次暂时配偶大会采取积聚开票办法评议经过,内幕的孤独董事申请求职者需经深市复核一致,如举行易货贸易对孤独董事侯选供职于表现不同意,公司将于配偶大会前发行物公报及国务的。
专门地公报。
附:公司第五届董事会董事申请求职者简历
沈阳任务母机股份股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月七日
附件:公司第五届董事会董事申请求职者简历
关锡友医疗简历
关锡友医疗:董事,男,1964年支持,中共党员,大学人员本科,初级司机。
1983  同济大学人员机械工程系机器创造业专业  先生
1988  中捷情谊厂镗床配使分支  技术专家
1993  中捷情谊厂数控配二使分支  副厂长(掌管任务)、厂长
1997  中捷情谊厂厂长助手兼数控配使分支厂长
1997  中捷情谊厂执行经理、党委副second 秒
2002  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司 董事 执行经理
2005  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司 董事 执行经理
沈阳任务母机股份股份有限公司  副董事长
2008年5月迄今  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司董事长、执行经理、党委second 秒
沈阳任务母机股份股份有限公司  副董事长
关锡友医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒 。
张建国医疗简历
张建国医疗:董事,男,支持于1957,中共党员,硕士研究生的,初级经济的师。
1975  沈阳机油泵厂 电工学
1980  沈阳师范学院  先生
1983  沈阳机油泵厂  团委second 秒
1984  沈阳市政城区局 草书体大号铅字
1987  市政计经委连锁商店处 主席科员
1990  市政计经委连锁商店处 副局长
1996  市政计经委工业界处 处长
1997  市政计经委政研室 主席
1997  长白计算图表圈子公司 副执行经理
2003  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司  党委副second 秒、工会主席、纪委second 秒、中西部及东部各州的县议会主席
2005迄今  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司  党委副second 秒、工会主席、纪委second 秒、中西部及东部各州的县议会主席
沈阳任务母机股份股份有限公司 中西部及东部各州的县议会主席
张建国医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
卢元大医疗简历
卢元大医疗:董事,男,1951年支持,中共党员,研究生的,初级经济的师。
1968  辽宁省开源县李家台乡 知青
1972  沈阳第三任务母机厂 使疲倦、团总支second 秒、党总支second 秒团委副second 秒
1981  沈阳工业界学院 先生
1983  沈阳第三任务母机厂党委宣传部  副国务卿、干部科科长厂长助手兼干部科科长
1985  沈阳手段公司 党委副second 秒
1987  沈阳市机械局乐器计划处  副局长
1989  沈阳手段控股公司 副执行经理
1995  沈阳任务母机股份股份有限公司 副总经理统
2002迄今 沈阳任务母机(圈子)有限责任公司 副执行经理
卢元大医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒 。
车欣佳医疗简历
车欣佳医疗:董事,男,1963年支持,研究生的,初级司机。
1981  沈阳大学人员 机器创造业工艺品及能力专业先生
1985  沈阳最早任务母机厂工艺品处掌管工艺品员、副局长、室主席
1996  沈阳最早任务母机厂副局长、处长
2001  沈阳最早任务母机厂箱体 承包主席
2002  沈阳最早任务母机厂 创作创造部牧师
2002  沈阳任务母机股份股份有限公司 董事
2003     沈阳最早任务母机厂 执行经理助手
2004  沈阳最早任务母机厂 副执行经理、常务副执行经理
2007  沈阳最早任务母机厂 执行经理
2008年6月迄今任沈阳任务母机股份股份有限公司机构工作监督部 牧师
车欣佳医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒  。
孙春俊医疗简历
孙春俊医疗:董事,男,1964年支持,中共党员,大学人员本科,初级司机。
1983  金州工学院 机器创造业专业
1987  中捷情谊厂 草书体大号铅字、厂办主席
1997  中捷摇臂钻床厂创作处长、副执行经理、执行经理
2007  中捷任务母机股份有限公司  执行经理
2008年6月迄今任沈阳任务母机股份股份有限公司营销和服务局 牧师
孙春俊医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒 。
王鹤医疗简历
王鹤医疗:董事,男,1966年支持,中共党员,大学人员本科,初级司机。
1985  沈阳工业界大学人员先生
1989  中捷情谊厂设计院
1997  沈阳任务母机股份股份有限公司技术结心设计院
2000  中捷情谊厂购买在在长
2001  中捷情谊厂创作创造部  副国务卿兼购买处长
2002  中捷摇臂钻床厂轮机长
2007年迄今任沈阳任务母机股份股份有限公司中捷纵长的用于工作上的结心日分 执行经理
王鹤医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒
刘永泽医疗简历
刘永泽医疗:孤独董事,男,1950年支持,中共党员,博士研究生的,宣称者。
1996 迄今东北财经大学大学人员记账人系院长
世界记账人教研组副主席、记账人系副主席、主席
中国1971记账人学会常务理事
中国1971金融记账人学会副会长
中国1971注册记账人师协会理事
全国性工商监督类专业教导的辅导政务会委
2003年迄今沈阳任务母机股份股份有限公司 孤独董事
刘永泽医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒  。
吴昌琦医疗简历
吴昌琦医疗:孤独董事,男,1955年支持,博士研究生的,宣称者。
1991  香港理工科大学人员商业工读学校经济的学术部门副宣称者
2001  北京的旧称大学人员光芒监督学院战术监督与公共政策系宣称者及系主席,北京的旧称光芒监督学院EMBA结心主席
2003年迄今沈阳任务母机股份股份有限公司 孤独董事
武常歧医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
石英女儿简历
石英女儿:孤独董事,女,1963年支持,中共党员,博士研究生的,宣称者。
1981  辽宁大学人员法律部门 先生
1987  中国1971政法大学人员研究生的院 先生
1990  迄今辽宁大学人员法律部门 读经者、宣称者
2003年迄今沈阳任务母机股份股份有限公司 孤独董事
石英女儿缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒
孤独董事对公司推选第五届董
事会董事申请求职者的孤独视图
沈阳任务母机股份股份有限公司四分之一届董事会第二十二次社交评议了忧虑推选第五届董事会申请求职者的打手势请,董事会已向自己使求助于了涉及材料,自己已仔细核准了涉及锉刀。阵地《公司条例》和《忧虑在产权论文上市的公司使被安排好孤独董事系统辅导视图》等涉及规则,现就前述的事项宣布孤独视图如次:
一致公司第五届董事会董事申请求职者名单,申请求职者被提名顺序契合涉及规则;申请求职者供职资历契合使用产权论文上市的公司董事的合格证明,可以胜任所聘工作目录的请,缺乏违背《公司条例》规则的处境,于是被中国1971证监会决定为行情禁入者而且禁入还没有破除的处境。
孤独董事: 刘永泽  武常岐  石 英
二〇〇八年七月七日
论文代码:000410            产权论文省略:沈阳任务母机            公报编号:2008-17
沈阳任务母机股份股份有限公司
四分之一届中西部及东部各州的县议会第七次社交靠判定击败公报
本公司及其董事会全体部件典当交流透露目录的真实、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重减少。
沈阳任务母机股份股份有限公司四分之一届中西部及东部各州的县议会第七次社交于2008年6月26日收回书面形式预示,于2008年7月7日在公司工业区区聚集,社交应联结监事5人,现实联结5人,社交由中西部及东部各州的县议会主席张建国医疗掌管。社交 契合《公司条例》和公司条例的涉及规则。社交评议并一致了拥护者推荐。:
一、《忧虑推选公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的打手势请》
公司四分之一届中西部及东部各州的县议会已关,阵地公司条例、公司条例的涉及规则,经公司配偶被提名,中西部及东部各州的县议会一致被提名:张朝内的医疗、皇冠体育app医疗、高星昂医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者。
由舆论决定后果:一致5票,反0票,弃权0票
二、《忧虑聚集公司二○○八年乍暂时配偶大会的打手势请》
不只是监事申请求职者需使求助于公司二○○八年乍暂时配偶大会以积聚开票办法推选。
由舆论决定后果:一致5票,反0票,弃权0票
经公司职工代表大会靠判定击败,建议唐华女儿、陈新海医疗为公司第五届职工代表监事。
专门地公报。
附:公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历
沈阳任务母机股份股份有限公司
监 事 会
二○○八年七月七日
附件:公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历
张朝内的医疗简历
张朝内的医疗:监事,男,1955年支持,中共党员,大学人员,宣称者级初级经济的师。
1974  辽中县长滩共同体 警察部门内贼做案
1976  辽中县台钻厂 党支部second 秒、革命委员会主席
1978  沈阳冶金学机械工读学校 先生
1981  中捷情谊厂 设计院、处长助手、使分支副厂长、牧师、处长、副总经理经济的师
1996  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司战术新产品牧师
1997  中捷摇臂钻床厂 执行经理、党委副second 秒
2001  沈阳任务母机股份股份有限公司副总经理统
2002  沈阳数控任务母机股份有限公司 董事长 党委second 秒
2002年迄今沈阳任务母机(圈子)有限责任公司 副执行经理
张朝内的医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
皇冠体育app医疗简历
皇冠体育app医疗:监事,男,1953年支持,中共党员,研究生的学历,初级政理司机
沈阳市1970任务母机厂1厂、团支部second 秒、段长度、团委second 秒
1986  沈阳最早任务母机厂实业控股公司  党委second 秒、执行经理
1998  沈阳任务母机(圈子)沈一有限责任公司董事长兼执行经理
沈阳市第1任务母机厂2002党委second 秒、纪委second 秒、人事副执行经理、工会主席
2007  迄今沈阳任务母机(圈子)有限责任公司  纪委副second 秒
2007迄今,沈阳任务母机股份股份有限公司掌管。
皇冠体育app医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒 。
高星昂医疗的简历
高星昂医疗:监事,男,支持于1970,中共党员,本科,初级记账人师。
1990  东北财经大学大学人员记账人系先生
1994辽宁信托公司记账人、下级合资计划财务总监
2004沈阳省任务母机器(圈子)股份有限公司总会计部门牧师。
2005  沈阳任务母机股份股份有限公司 财务机构负责人
2007  沈阳任务母机股份股份有限公司零件日分财务总监
2008年6月迄今沈阳任务母机(圈子)有限责任公司家庭般的温暖审计部牧师
高星昂医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
唐华女儿简历
唐华女儿:监事,女,支持于1957,中共党员,研究生的学历,初级司机,初级政理司机。
1975  辽中县于家坊青年点  点委会机构员 团second 秒
沈阳自行车配件七厂1978工程系
1990  沈阳机械局机电工学业公司  副执行经理
1997  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司  工会副主席  工会办公室主席
2007  沈阳任务母机(圈子)有限责任公司  分党委second 秒
2008年6月迄今  沈阳任务母机股份股份有限公司 工会副主席
唐华女儿缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
陈新海医疗简历
陈新海医疗:监事,男,1962年支持,中共党员,职业学校,初级技师,辽宁省模范工作者。
1980  沈阳最早任务母机厂技工学校  先生
1982  沈阳最早任务母机厂8#承包  使疲倦
1997  沈阳任务母机股份股份有限公司齿轮创造厂能力室 胜任的室室主席
2006 迄今沈阳任务母机股份股份有限公司齿轮日分保证室机械技术专家
陈新海医疗缺乏受到中国1971证监会及其涉及部门的处分和论文举行易货贸易惩戒。
论文代码:000410              产权论文省略:沈阳任务母机            公报编号:2008-18
沈阳任务母机股份股份有限公司忧虑聚集
二○○八年乍暂时配偶大会的预示
公司和董事会部件典当A的现实。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重减少。
一、聚集社交基本处境
1、聚集工夫:2008年7月23日(星期三)午前9:30
2、聚集网站:沈阳任务母机股份股份有限公司主厂房v1-03社交室
3、会议召集人:董事会、中西部及东部各州的县议会
4、聚集办法:现场开票
5、列席靶子:
(1)关2008年7月17日午后3时收盘后在中国1971论文登记簿股份有限公司深圳分行登记簿在册的本公司配偶或其付托代理人
(2)本公司教会中的任职者董事、监事,拟任董事、监事
(3)本公司保持的证词代理人
二、社交评议事项
1、评议《忧虑推选公司第五届董事会董事的打手势请》
1.1推选关锡友为第五届董事会董事
1.2推选张建国为第五届董事会董事
1.3推选路远达为第五届董事会董事
1.4推选车欣嘉为第五届董事会董事
1.5推选孙纯君为第五届董事会董事
1.6推选王鹤为第五届董事会董事
1.7推选刘永泽为第五届董事会孤独董事
1.8推选武常岐为第五届董事会孤独董事
1.9推选石英为第五届董事会孤独董事
2、评议《忧虑推选公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的打手势请》
2.1推选张朝内的为第五届中西部及东部各州的县议会监事
2.2推选皇冠体育app为第五届中西部及东部各州的县议会监事
2.3推选高新刚为第五届中西部及东部各州的县议会监事
不只是打手势请中孤独董事申请求职者需经深市复核无不同意后,和公司董事、监事申请求职者完全地使求助于公司2008年乍暂时配偶大会,并采取积聚开票办法评议经过。公司孤独董事刘永泽医疗还没有联结孤独董事后续教养,为更的实行孤独董事职务,其自己承兑将联结近期证监会命名机构创办的孤独董事后续教养。
打手势请透露处境:
前述的打手势请目录及申请求职者简历详见2008年7月8日公司在《中国1971论文报》、《论文时报》上见报的公司第4届董事会第22次社交靠判定击败公报;第4届中西部及东部各州的县议会第7次社交靠判定击败公报;
三、配偶大会社交登记簿办法
1、大肚子股配偶代表须具有大肚子代表证明的;付托代理人列席的,须持大肚子担保证明和列席人份证柄状物登记簿手续。
2、人称代名词配偶须持自己身份证、论文账卡及持股餐具柜举行登记簿。
3、因故不克不及列席这次社交的配偶,可担保付托代理人列席。
4、异地配偶可以证明或传真传输办法登记簿。
6、登记簿网站:公司论文部
四、其它事项
1、公司地址:沈阳市经济的技术利用区利用大道17甲1号
2、邮递区号:110142
3、话筒:(024)25190865
4、传真传输:(024)25190877
5、与接触:李先生 石苗苗
6、参会配偶或其付托代理人膳宿及通讯费自理。
五、担保证明附后
沈阳任务母机股份股份有限董事会
二○○八年七月七日
担保证明
兹付托        医疗代表本(公司)列席沈阳任务母机股份股份有限公司2008年第1次暂时配偶大会,并代替行使由舆论决定权。
付托人配偶账号:
付托人护照号码:
付托人持股数:
付托人(鲜明特征):
保管人份证号码:
保管人(署名):
受命日期:
大肚子配偶凭股权证明、法定代理人担保证明和营业执照复本硬拷贝登记簿。
人称代名词配偶持产权论文账卡及人称代名词份证登记簿;付托议员持自己身份证、担保证明、被付托人产权论文账卡登记簿。
 
 
 
 

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