上海电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料

上海电力使参与使参与有限公司

2011年度配偶高音的配偶大会

    聚会文献

八月二

上海电力      2011年度配偶高音的配偶大会     聚会文献

聚会工夫:2011年,8个月,12天,星期五午前,9分钟,30分钟。

聚会亲近的日期:半歇

 聚会场所或地点:上海聚会中心30层聚会中心

上海黄埔中山南路 28 号(近东窍门)

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                             资 料 目 录

一、聚会议程…………………………………………………………………………3

二、董事会身体部位的钞票装饰………………………………………………4

三、公司大约中西部及东部各州的县议会身体部位装饰的钞票………………………………………………6

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                         会    议   议    程

公司董事长周世平老百姓不克不及出席聚会。,特付托公

机关主管Sun Ji老百姓掌管了聚会。。

公司董事Sun Ji老百姓宣告聚会揭幕。,宣告计数、大人物名单。

东西是第东西。、报酬董事会身体部位的钞票装饰(采用积聚开票制);

故意显示申请有特殊教育需要:夏美星

   二、思索公司对SUPE董事会的装饰,

缺少积聚开票身体。;

故意显示申请有特殊教育需要:夏美星

   三、开票移动;

   四、配偶说起与配偶成绩的回应;

   五、宣告开票奏效;

故意显示申请有特殊教育需要:总票持有人

   六、整个流利地读出《2011年度配偶高音的配偶大会决议》;

故意显示申请有特殊教育需要:夏美星

   七、国会证明辅导员发现法度意见书。。

故意显示申请有特殊教育需要:辅导员

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                  大约董事会身体部位装饰的钞票阐明

敬意的配偶:

   迩来,奇纳河电力花费公司,该公司的界分配偶(她)

指环问题上海电力使参与使参与有限公司主管

信(中电2011〔51〕,使清洁王云丹、皇冠体育app为上海电

使参与使参与有限公司第五董事会局长。周世平、胡建栋的任务调换

不再是公司董事。主管攻读学位者的基本情况列举如下:

   王运丹,男,51岁,硕士学位,高级经济师,奇纳河电力花费

首都指环布置图开展司负责人、国家电网公司科学技术厅副处长、上海市

电力公司城市供电执行经理、上海市电力公司布置图办公室主管。

   皇冠体育app,男,57岁,硕士学位,高级工程师,原奇纳河供电公司

执行经理使参与有限公司、党组副办事员,奇纳河电力国际开展使参与有限公司主席、

上海与电有关的使参与有限执行经理、中电投指环保密的监视与分娩部副经

理。

董事会著名的人物任命已实行、资

对该加盖于举行了追忆和颁发。,王云,由中投指环使清洁

丹老百姓、皇冠体育app老百姓作为公司主管攻读学位者的供职合格证书、资历资历

法度、法令细则及有关规定,如今董事会将是两位董事。

攻读学位者被提到配偶大会报酬。、推选。

依附于:积聚开票法推选董事

请思索一下。。

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                积聚开票方法推选董事运转细则

配偶大会推选两名从一边至另一边董事时,染指提议的配偶所持有些人每一使参与都是物主身份。

推选权一般被推选的董事人数。,配偶可以推选一人每个人些人开票权。,也

你可以疏散推选总量。,运转一项列举如下:

一、董事推选前,董事会秘书官向配偶细情解说了这点。

金融票据必须使用的。

二、配偶大会推选董事会,配偶持有些人每股使参与,董事的容纳与推选

等的提议民意调查,换句话说,配偶在D推选中所持有些人总民意调查。,相当的数量持有些人使参与。

份数乘以参加竞选董事总人数之积。

三、配偶大会推选董事时,董事们适宜一个一个地开票。。配偶可以

一人以开民意调查被选。,也你可以疏散推选总量。。但配偶们令人讨厌的事物了董事们。

民意调查不得超越其所持的民意调查。。配偶积聚开票

民意调查超越配偶L的总民意调查。,配偶提议病号。,尊敬保持

提议权。配偶积聚开票民意调查不超越该配偶所合法容纳些人整个提议票

数,配偶的提议是无效的。,这种抵消被以为是对推选权的保持。。

四、董事称赞的民意调查大于提议的民意调查。

使参与总额(以使参与总额计),推选选出

主管攻读学位者。条件在配偶大会上入选的主管攻读学位者人数超越参加竞选董事人数,则由

获益称赞民意调查多者被选为董事(但如获益称赞民意调查较小的的入选攻读学位者的称赞民意调查

相当,候补候选者将被推选超越推选发生的DI。,被尊敬候补候选者。

未选中);配偶大会上所选董事人数缺乏的,,适宜在停止的定额上。

未入选的主管攻读学位者举行新圆形的开票,直到每个人选出的董事被选为止。。

五、配偶大会将对新圆形的董事会开票提议。,适宜因为

每圆形的推选入选出的董事人数应重行计算。。

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               大约中西部及东部各州的县议会身体部位装饰的钞票阐明

敬意的配偶:

    迩来,公司配偶奇纳河电力国际开展使参与有限公司

战争发了一封信给公司大约Shang的使清洁信

国家电网电力2011〔34〕,使清洁谷可为上海电力使参与使参与有限公司

五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。皇冠体育app老百姓因任务调换推理已向公司中西部及东部各州的县议会递

交了辞呈。

监事攻读学位者的基本情况列举如下:

劫掠很大。,男,57岁,大学人员本科学历,高级工程师,在职者奇纳河电力

国际政党组织副秘书官长、执行经理。奇纳河电力花费资指环公司发电

运营部主管、山西张泽与电有关的使参与有限执行经理,奇纳河电力花费华北子公司

党组副办事员、副执行经理。

请思索一下。。

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