华 西 村:第三届第二十一次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

华 西 村:第三届居第二位的十一次公司导致书公报

证券代码:000936                               一份省略:华西村公报号:2007-028

江苏华西村股份有限公司第三期居第二位的十一导致

公司管理职员的及其董事会均为成为搭档弥补辩解。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或很好地删掉。

江苏华西村股份有限公司第三届居第二位的十一次暂时董事会相识于二O0七年octanol 辛醇三十一日午前在公司相识室聚集。这次相识的相识迂回的于二00七年octanol 辛醇三十日以写成文字的维修服务和描绘的方式收回。相识由董事会主席孙云峰丈夫掌管。,九名董事。,九人,公司的其中的一部分掌管列席了相识。。相识如C的有关规定聚集。。相识深思熟虑并称许了后面的打手势要求。:

一、深思熟虑和经过四处走动的使成为Speciali的安排。

增强董事会的扩大,使充分活动表面董事的功能,高处董事会方针决策的科学性,董事会拟创办战术手续费。、提供食宿手续费、薪酬及熟虑手续费及复核手续费四个一组之物手续费。其结合职员的列举如下:

(1)董事会战术手续费

战术手续费由孙云峰征募。、吴喜恩、石平由三重奏结合。,战术手续费主席是孙云峰。。这人手续费的任期与如今的相一致。,责任心与权利、方针决策顺序、委托书是如手段顺序来手段的。。

(二)董事会提供食宿手续费

石平提供食宿手续费、孙云凤、金曹鑫三重奏结合,提供食宿手续费主任由孤独DIR委派。。这人手续费的任期与如今的相一致。,责任心与权利、方针决策顺序、委托书适合提供食宿法的器械细则。。

(三)董事会薪酬及评价手续费

李满亮薪酬与评价手续费、金曹鑫、徐晓娟由三人称代名词结合。,薪酬与核实手续费主任由公司孤独董事金曹鑫肩起。这人手续费的任期与如今的相一致。,责任心与权利、方针决策顺序、委托书如IMPL的必须使用的器械。。

(四)董事会审计手续费

审计手续费是吴文通。、许晓胡安、石平由三重奏结合。,审计手续费主任由公司孤独董事许晓胡安肩起。这人手续费的任期与如今的相一致。,责任心与权利、方针决策顺序、委托书是如《委托书》手段的。。

投票权最后:赞成9票,反0票,弃权0票。

二、深思熟虑并经过公司的整改说闲话。

投票权最后:赞成9票,反0票,弃权0票。

本公报

江苏华西村股份有限董事会

二、00、七、10月31日

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