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文章代码:600449一份缩写:赛马业公报号:2008-045

宁夏赛马业备有股份有限公司

2008第三届暂时合伙大会分辨率公报

公司和董事会供职于保障A的可靠性。、严格与完整性,公报实质虚伪记载、给错误的劝告性宣称或象征失误承当共同责任。。

重要实质敏捷的:

1。在这次举行或结合会议上没拒绝或修正提案。;

2。在这次举行或结合会议上,没若干新的提案被付诸开票表决。。

一、举行或结合会议找来

(i)闭会时期: 2008年12月19日早上9:30

(二)举行或结合会议得次要的名:宁夏赛马业备有股份有限公司举行或结合室

(三)举行或结合会议找来人:董事会

(四)举行或结合会议方法:现场开票

(五)自我节制剂:李永金主席

(六)这次举行或结合会议的找来顺序与议事顺序划一。。

二、列席举行或结合会议

2位合伙列席了这次举行或结合会议。,代表一家公司的7200万股,占公司总资本19513.3874万股的36.89%,在监狱里:宁夏建材批有限责任公司代表公司备有6975万股,占公司总资本的35.74%;宁夏共赢投入有限责任公司代表公司备有225万股,占公司总资本的1.15%。公司董事、监事、宁夏兴业银行法度公司上品支配人员兼专门律师刘翔洋。

三、开动以为与开票表决

列席举行或结合会议的合伙的思索,以记名方法开票开票表决,采用下列的分辨率:

(一)《在附近的公司置换2008年度财务审计便利投资的机构的运动》

准许公司将2008年度财务审计便利投资的机构由立信羊城会计职业公司股份有限公司置换为信永中和会计职业公司有限责任公司,服务费是40万元。。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

(二)在附近的董事会大选的运动

基本原则关心法度法规,第三届董事会已将建造的四的届董事会孤独董事攻读学位者关心datum的复数见报上海文章兑换,上海文章兑换没对若干攻读学位者推荐联想不同。。

1。被选谭中明为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

2。被选周宇贤为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

三。被选隋宇敏为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

4。被选黄金德为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

5。被选王光琳为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

6。被选李永金为公司四的届董事会局长。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

7。被选尹子博为四的届董事会董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

8。粉瘤被选四的届董事会孤独董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

9。被选潘中毓为四的届董事会孤独董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

10。被选李耀中为D四的董事会孤独董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

11。被选彭有一为四的届董事会孤独董事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

(三)在附近的公司中西部及东部各州的县议会大选的运动

1。徐伟冰被选为四的届中西部及东部各州的县议会监事。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

2。被选焦通颖为四的届中西部及东部各州的县议会主席。

经过开票表决,72000000股同意,占总无效修剪的100%。,0股在野党党党党党党党党党党党党党党,占总无效修剪的0%。,0弃权,占总无效修剪的0%。。

3.公司四的届中西部及东部各州的县议会分娩监事由公司分娩代表马光华使从事。

四、专门律师宣言

合伙大会由宁夏专门律师刘翔洋掌管。,释放法度联想书。,以为:公司合伙大会的找来、找来顺序,列席举行或结合会议的围攻、找来人的资历和开票顺序与EXIS划一。、法规、公司条例的正常化证件和价格稳定,开票表决导致和举行或结合会议分辨率是合法的。。

五、备查证件

1.宁夏赛马业备有股份有限公司2008年第三次暂时合伙大会分辨率。

2.宁夏兴业银行专门糖衣陷阱在附近的宁夏赛马业备有股份有限公司2008年第三次暂时合伙大会法度联想书。

本公报

宁夏赛马业备有有限董事会

2008年12月19日

文章代码:600449一份缩写:赛马业公报号:2008-046

宁夏赛马业备有股份有限公司

四的届中西部及东部各州的县议会乍举行或结合会议公报

中西部及东部各州的县议会和公司的财产监事保障、给错误的劝告性宣称或象征失误,也其实质的可靠性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

宁夏赛马业备有股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会乍举行或结合会议于2008年12月19日午前10:30在公司举行或结合室,3位监事应结合举行或结合会议。,2人,徐伟冰,掌管,付托支配人焦通颖结合。,恪守公司条例和公司条例的价格稳定。举行或结合会议由掌管焦通颖掌管。,染指遗产支配人审察,采用下列的分辨率:

焦通颖被选为四的届中西部及东部各州的县议会主席。

附:《宁夏赛马业备有股份有限公司监事个人简历》

本公报

宁夏赛马业备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年12月19日

宁夏赛马业备有股份有限公司监事个人简历

焦彤英,女,出生于1961,学院卒业,上品政治事务安排或处理。1983任务,宁夏使凝固磨机简称:共青团常务副secretary 秘书长、second 秒、工会副主席、主席、副厂长,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司副总经理统、行政领袖。教会中的供职者宁夏建筑datum的复数批副总经理统、宁夏赛马业备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

徐卫兵,女,汉族, 生于1959年3月,学院本科学历,宗教礼仪,上品会计职业人员。教会中的供职者中国1971中材批公司总会计职业人员、中国1971物质备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、宁夏赛马业备有股份有限公司监事。1983年8月-1985年6月任中国1971建材研究院财务处助剂会计职业人员;1985年6月-1989年2月任声明建材局秩序财务司副理事科员;1989年2月-1994年6月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业控股公司财务处副理事科员、副领袖、会计职业人员;1994年6月-1997年11月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业控股公司秩序财务处领袖、上品会计职业人员;1997年11月-1999年10月中国1971非金属气压钻孔机操作者业控股公司职业财务处处长;1999年10月-2000年10月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业控股公司副总经理会计职业人员兼职业财务处处长; 曾任中国1971物质批公司总会计职业人员;2002年2月-2007年7月任中国1971非金属datum的复数控股公司董事;2005年3月-2007年7月任中国1971非金属datum的复数控股公司副总经理统;2007年7月直到今天任中国1971物质备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

马光华,男,出生于1957,两年制专科学校学历,会计职业人员。1975任务,他在青铜峡使凝固磨机。、财务科、宁夏青铜峡使凝固备有公司工程部任务。现为宁夏青铜峡使凝固公司去市场买东西风险部。。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司监事。

文章代码:600449一份缩写:赛马业公报号:2008-047

宁夏赛马业备有股份有限公司

四的届董事会乍举行或结合会议公报

公司和董事会供职于保障A的可靠性。、严格与完整性,公报实质虚伪记载、给错误的劝告性宣称或象征失误承当共同责任。。

宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会乍举行或结合会议于2008年12月19日午前11:00在公司举行或结合室,举行或结合会议应由11位董事列席。,10人,谭中明理事未能列席事情举行或结合会议。,周宇贤是一位值当信任的董事,他列席了举行或结合会议。,公司监事列席了举行或结合会议。,恪守公司条例和公司条例的价格稳定。列席举行或结合会议的董事们的思索,采用下列的分辨率:

1.以为并经过《在附近的决定宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会董事长的运动》 (无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

李永金被选为公司四的届董事会主席。

2.以为并经过《在附近的从事宁夏赛马业备有股份有限公司行政领袖的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

准许装设尹子博为公司行政领袖。。

3.以为并经过《在附近的从事宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会secretary 秘书的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

准许装设吴雄为董事会四的届secretary 秘书。

4.以为并经过《在附近的从事宁夏赛马业备有股份有限公司停止上品支配人员的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

准许装设周春宁为公司总会计职业人员。;装设吴雄、王玉林、朱晓明、尹国明是公司的副总经理统。;装设Luo Lei为公司总安排或处理。

5.以为并经过《在附近的决定宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会战术授予委员的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

谭中明决定、周宇西安、隋玉民、王光林、李润庭、殷自波、彭情谊为公司四的届董事会战术授予委员。

6.以为并经过《在附近的决定宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会审计授予委员的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

黄金德决定、李耀忠、买方是四的届董事会审计授予围攻。

7.以为并经过《在附近的决定宁夏赛马业备有股份有限公司四的届董事会薪酬与考勤授予委员的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

决定周宇西安、买文广、潘中毓是四的届薪酬和考勤授予围攻。

8.以为并经过《在附近的从事宁夏赛马业备有股份有限公司文章事务代表的运动》(无效票11票),同意11票,0票反,0弃权)

准许装设林峰平为公司文章的代表。

孤独董事对上品支配层孤独董事的联想:公司对上品支配顺序的装设适合必需品。;从事的上品支配人员供职资历划一、公司上市价格稳定及停止互相牵连法度法规。笔者划一准许董事会从事殷自波、周春宁、茶胶、王玉林、朱晓明、尹国明、罗伊是公司的上品领袖。。

附:《宁夏赛马业备有股份有限公司董事、上品支配人员及文章事务代表个人简历》

本公报

宁夏赛马业备有有限董事会

2008年12月19日

附:

宁夏赛马业备有股份有限公司

董事、上品支配人员及文章事务代表个人简历

谭忠明,男,汉族,生于1953年8月,研究生的学历,博士学位,灌输级上品安排或处理。中国1971中材批公司教会中的供职者行政领袖、中国1971物质备有股份有限公司董事长、新疆天山使凝固备有股份有限公司理事、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。1995年7月-2000年10月就职典礼于声明建材局,陆续处理协同司主任、主任、建筑datum的复数协会常务副会长、机关党委second 秒、工业界支配司主任;2000年10月-2003年9月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业控股公司行政领袖;2003年9月-2006年8月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业(批)控股公司党委副second 秒;2006年8月-2007年6月任中国1971datum的复数工业界科工批公司行政领袖、党委副second 秒;2002年2月-2007年7月任中国1971非金属datum的复数控股公司董事长兼行政领袖;曾任中国1971物质批公司行政领袖、党委副second 秒;2007年7月直到今天任中国1971物质备有股份有限公司董事长。

周宇西安,男,汉族,生于1963年4月,研究生的学历,硕士学位,灌输级上品安排或处理。中国1971中材批公司副总经理统、中国1971datum的复数备有股份有限公司理事、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。1983年8月-1987年12月任声明建材局人工水晶的研究工作暗室助剂安排或处理、五室副理事、党支部second 秒兼副局长、理事;1992年2月-1997年4月任声明建材局人工水晶的研究工作暗室所长助剂、副主任;1997年4月-1998年2月任声明建材局人工水晶的研究工作暗室副主任(掌管任务);1998年2月-2000年10月任中非共和国人工水晶的研究院院长;自2000年10月起,他使从事中国1971声明底托板副总经理统。;2002年2月-2007年7月任中国1971非金属datum的复数控股公司董事;2007年7月直到今天任中国1971datum的复数备有股份有限公司理事。

隋玉民,男,汉族,生于1964年12月,研究生的学历,硕士学位,上品安排或处理。教会中的供职者中材备有股份有限公司副总经理裁。、新疆天山使凝固备有股份有限公司理事、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。1998年4月-2002年2月山东鲁南使凝固股份有限公司副总经理统兼副总经理安排或处理;2002年2月-2003年8月任山东鲁南使凝固股份有限公司常务副总经理统;2003年9月-2004年9月任中材使凝固有限责任公司常务副总经理统;2004年2月-2004年9月任中材汉江使凝固备有股份有限公司董事长兼行政领袖;2004年12月-2005年10月任新疆天山使凝固备有股份有限公司副总经理统;2005年10月-2007年7月任新疆天山使凝固备有股份有限公司常务副总经理裁;2005年10月直到今天任新疆天山使凝固备有股份有限公司理事;2007年7月直到今天任中国1971中材备有股份有限公司副总经理裁。

黄金德,男,汉族,生于1963年2月,两年制专科学校学历、会计职业人员。教会中的供职者中国1971物质批审计部牧师、新疆天山使凝固董事长备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。1995年1月-1996年3月任中国1971溅射体系界地质勘查提取岩芯审核科负责人;1996年4月-1997年4月任中国1971溅射体系界地质勘查提取岩芯审核科副局长并掌管片面任务;1997年4月-2001年2月任中国1971非金属气压钻孔机操作者业(批)控股公司审计部副理事;2001年3月-2007年8月任中国1971datum的复数工业界科工批公司审计部牧师;2007年8月直到今天任中国1971中材批公司审计部牧师。

王光林,男,出生于1958,硕士学位,上品秩序师。1975任务,宁夏使凝固公司常务副总经理统、科长、副厂长、青铜峡使凝固磨机厂长、宁夏回民自治市建筑datum的复数副总经理统、宁夏青铜峡使凝固批股份有限公司董事长兼行政领袖。、宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司董事长、宁夏建材批有限责任公司行政领袖。教会中的供职者宁夏建筑datum的复数批股份有限公司董事长。、中材使凝固股份有限公司董事长、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。

李润庭,男,出生于1963,学院学历,上品安排或处理,1986任务。宁夏使凝固磨机烘烤专题讨论会工艺人员。、安装部副局长、安装部理事、厂长助剂、副厂长,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司副总经理统。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司董事长。

殷自波,男,出生于1968,硕士学位,灌输级上品安排或处理。1990任务,宁夏使凝固磨机发掘物使分支常务副理事、厂长,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司行政领袖助剂兼职业支配部牧师,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司副总经理统。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司董事、行政领袖。

买文广,男,出生于1945,学院学历,上品安排或处理。1969任务,继宁夏石嘴山钢铁厂安排或处理、宁夏回民自治市经贸局副局长、职业支配问询处副理事、宁夏回民自治市变革公司消费体系部理事、自治市文章授予问询处副理事、银川特区问询处副理事、副巡视员。教会中的供职者宁夏Meri造纸工业界备有股份有限公司孤独董事、宁夏赛马业备有股份有限公司孤独董事。

潘仲裕,男,出生于1957,研究生的学历,硕士学位,灌输。1980任务,宁夏教育学学院学生事务副理事、宁夏学院音乐学校secretary 秘书、政治法律学院secretary 秘书。宁夏学院政治法律教务长。、硕士研究生的导师,宁夏赛马业备有股份有限公司孤独董事。

李耀忠,男,出生于1967,本科学历,上品会计职业人员,中国1971注册会计职业人员,文章特许会计职业人员。1990任务,宁夏会计职业公司事情助剂、规划指导者、部门领袖、宁夏五蹑足其间会计职业公司董事长、理事会计职业人员、行政领袖。教会中的供职者现在称Beijing五莲大约会计职业公司副理事会计职业、事情董事长、威海广泰飞机场安装备有股份有限公司孤独董事、宁夏赛马业备有股份有限公司孤独董事。

彭情谊,男,出生于1968,本科学历。1993任务,Guo Hao专门律师批(现在称Beijing)陆续专门律师、现在称Beijing法度公司中国1971银行专门律师。现在称Beijing海琴法度公司专门律师。、新疆天山使凝固备有股份有限公司孤独董事、宁夏赛马业备有股份有限公司孤独董事。

周春宁,男,出生于1960,两年制专科学校卒业,上品会计职业人员。1977任务,曾任宁夏使凝固磨机财务处副理事。、处长,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司财务处长、宁夏赛马业备有股份有限公司财务处长、宁夏赛马业备有股份有限公司董事。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司总会计职业人员。

茶胶,男,出生于1967,学院卒业,上品秩序师,安排或处理。1989任务,宁夏使凝固磨机工艺人员,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司职业支配部副牧师,文章支配问询处副理事,宁夏赛马业备有股份有限公司董事。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司副总经理统兼董事会secretary 秘书。

王玉林,男,出生于1969,学院卒业,上品安排或处理。1991任务,宁夏使凝固磨机技术大规模的副牧师、宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司技术大规模的部副牧师、热电厂厂长、宁夏赛马业备有股份有限公司热电厂厂长、干法选煤厂厂长、宁夏青铜峡使凝固备有股份有限公司行政领袖、宁夏赛马业备有股份有限公司行政领袖助剂。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司副总经理统。

朱晓明,男,出生于1964,学院卒业,上品安排或处理。1986任务,曾任宁夏使凝固电测室副理事、能量计量司主任、宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司)安装支配部牧师、宁夏赛马业备有股份有限公司消费支配部牧师、行政领袖助剂、宁夏青铜峡使凝固备有股份有限公司行政领袖。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司副总经理统。

尹国明,男, 出生于1974,研究生的学历,硕士学位,安排或处理。1996任务, 中国1971蹑足其间使凝固批职业支配部副领袖、中国1971蹑足其间使凝固消费技术部副总经理统。他眼前是运营支配和安全消费牧师。,宁夏赛马业备有股份有限公司副总经理统。

罗雳,男,出生于1964,学院卒业,上品安排或处理。1984任务,曾任宁夏使凝固磨机暗室副理事。、理事,宁夏赛马使凝固(批)有限责任公司技术大规模的部牧师、安排或处理,宁夏赛马业备有股份有限公司大规模的支配部牧师、中材阳泉使凝固股份有限公司行政领袖。教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司总安排或处理。

林风平,女,出生于1978,学院卒业,会计职业人员、秩序师。1998任务,到眼前为止,他一向在该公司的文章部任务。,教会中的供职者宁夏赛马业备有股份有限公司文章事务代表。

公司公报:

[2008-12-16]赛马业:2008年度第三次暂时合伙大会数据

[2008-12-11]赛马业:第三届董事会次要的十八次举行或结合会议分辨率公报暨聚集公司2008年四的次暂时合伙大会的通牒

公司强迫征兵:

[2008-12-16]宁夏使凝固供给烦乱 赛马业分享利好

[2008-12-11]宁夏赛马业备有股份有限公司第三届董事会次要的十八次举行或结合会议分辨率公报暨聚集公司2008年四的次暂时合伙大会的通牒

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