兖州煤业(600188)2018年度第一次A股及H股类别股东大会会议材料

兖州煤业使产生关系有限公司

2018 岁打中第一流的 A 股类别股东大会

2018 岁打中第一流的 H 股类别股东大会

国会资料

5月25日二18

兖州煤业使产生关系有限公司

2018 岁打中第一流的 A 股类别股东大会及

2018 岁打中第一流的 H 股类别股东大会国会议程国会工夫:2018 岁打中第一流的 A 股类别股东大会工夫:

2018 年 5 月 25 日午前 11 点 00 分

2018 岁打中第一流的 H 股类别股东大会工夫:

2018 年 5 月 25 日午前 11 点 30 分

国会色点:山东邹城福山南路 298 号公司总部

召 集 人:兖州煤业使产生关系有限董事会

国会主席:兖州煤业使产生关系有限公司主席 李希勇国会议程:

2018 岁打中第一流的 A 股类别股东大会

一、国会纪要

二、全部流利地读出可取之处

论董事会的回购 H 使产生关系普通归因于。

三、股东或委托代理人的尊敬、填写开票卡。。、验票

四、国会主席全部流利地读出 A 股类别股东大会发生

五、签字 A 股类别股东大会发生

六、证人法学家的法度看法解读

七、国会落幕

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2018 岁打中第一流的 H 股类别股东大会

一、国会纪要

二、全部流利地读出可取之处

论董事会的回购 H 使产生关系普通归因于。

三、股东或委托代理人的尊敬、填写开票卡。。、验票

四、国会主席全部流利地读出 H 股类别股东大会发生

五、签字 H 股类别股东大会发生

六、证人法学家的法度看法解读

七、国会落幕

兖州煤业使产生关系有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2018 岁打中第一流的 A 股类别股东大会国会资料

论董事会的回购 H 股东、股东的普通归因于:

香港证券买卖税上市按期地:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事变的普通归因于,次要成分董事会的必要和集市环境,学到互相牵连牢狱

审批机关和法度的信守、行政规章、在公司条例的环境下,

当互相牵连的归因于原稿使中止时间被发生时,公司将发行 H 股全部的 10%的 H 使产生关系。以下传闻列举如下。:

一、便宜货H股的详细事项

(1)回购价钱区间

次要成分香港证券买卖税上市按期地:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个买卖日的平均的沉淀 5%。施行回购协定时,次要成分集市和公司现实决定详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,该公司已收回 H 总备有 亿股,回购无回购

已发行 H 股全部的 10%计算,公司最适当的回购 亿股 H 使产生关系。

(三)回购期

顾虑政府将于贴近的日期呼气。:

1。公司下岁度股东大会的使中止日期;

2。岁一度的大会经过了发生。 12 本月完事日期;

三。公司股东在若干环境下采取特别发生或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自聚集的类别股东大会上经过特别决可取之处,撤回或修正互相牵连回购 H 使产生关系归因于日期。

(四)回购提供资产

3

公司回购 H 股将以自有资产和/或银行投资等资产支出。

(五)回购使产生关系的用双手触摸、举起或握住

次要成分公司条例、国资委与宝库化合公布了《地区用桩区分》。

城市公司施行股权驱动器等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 自有资本最适当的吊销。,公司的注册资本将相配地缩减。 面值总结。

(六)回购工夫限度局限

次要成分法规请求,股票上市的公司按期聚集董事会国会传闻。、按期出现

传闻屯积 30 天内,或在公司股价敏感交流合拍(Inc)

限于很好地资产收买、资产重组、资产使好卖,从公司的正式交易到发行自有资本敏感,不回购公司使产生关系。

二、便宜货H股的次要审批顺序

1。在往年的股东大会上。,以特别决可取之处表格赋予董事会回

购 H 使产生关系普通归因于;

2。划分进行。 H 股类别股东大会和 A 股类别股东大会的

普通性归因于;

3.学到类别股东大会回购 H 使产生关系普通归因于后,公司还必要处决以下顺序:

(1)学到地区外汇管理局满意、喜欢。次要满意、喜欢公司的回购资产和自由的事项。。

(2)贷方公报的公布。贷方有权请求公司偿清债或利钱。。

这一打手势是一特别发生。,由沙尔代表的超越三分之二的开票自有资本采取。

前述的法案,股东和代理人被引诱思索。。免得缺乏不公正的,请满意、喜欢:

4

授予公司董事变的普通归因于,归因于公司任董事

将次要成分公司的必要和集市环境。,学到互相牵连牢狱管机构满意、喜欢和契合

法度、行政规章、在公司条例的环境下,在互相牵连归因于合拍

发生回购不超越顾虑决可取之处经过之日该公司已收回 H 股全部的 10%的

H 使产生关系事项(包含但不限于:发生便宜货自有资本的工夫、等同、价

格,开立外用的自有资本理由,操作外汇业务,债务通告

民间音乐也会公布公报。,脱掉使产生关系回购,缩减注册资本,修正公司条例

变换登记手续,签字另一个提供纸张和事项。

兖州煤业使产生关系有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2018 岁打中第一流的 H 股类别股东大会国会资料

论董事会的回购 H 股东、股东的普通归因于:

香港证券买卖税上市按期地:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事变的普通归因于,次要成分董事会的必要和集市环境,学到互相牵连牢狱

审批机关和法度的信守、行政规章、在公司条例的环境下,

当互相牵连的归因于原稿使中止时间被发生时,公司将发行 H 股全部的 10%的 H 使产生关系。以下传闻列举如下。:

一、便宜货H股的详细事项

(1)回购价钱区间

次要成分香港证券买卖税上市按期地:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个买卖日的平均的沉淀 5%。施行回购协定时,次要成分集市和公司现实决定详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,该公司已收回 H 总备有 亿股,回购无回购

已发行 H 股全部的 10%计算,公司最适当的回购 亿股 H 使产生关系。

(三)回购期

顾虑政府将于贴近的日期呼气。:

1。公司下岁度股东大会的使中止日期;

2。岁一度的大会经过了发生。 12 本月完事日期;

三。公司股东在若干环境下采取特别发生或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自聚集的类别股东大会上经过特别决可取之处,撤回或修正互相牵连回购 H 使产生关系归因于日期。

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(四)回购公司的提供资产 H 股将以自有资产和/或银行投资等资产支出。

(五)回购使产生关系的用双手触摸、举起或握住

次要成分公司条例、国资委与宝库化合公布了《地区用桩区分》。

城市公司施行股权驱动器等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 自有资本最适当的吊销。,公司的注册资本将相配地缩减。 面值总结。

(六)回购工夫限度局限

次要成分法规请求,股票上市的公司按期聚集董事会国会传闻。、按期出现

传闻屯积 30 天内,或在公司股价敏感交流合拍(Inc)

限于很好地资产收买、资产重组、资产使好卖,从公司的正式交易到发行自有资本敏感,不回购公司使产生关系。

二、便宜货H股的次要审批顺序

1。在往年的股东大会上。,以特别决可取之处表格赋予董事会回

购 H 使产生关系普通归因于;

2。划分进行。 H 股类别股东大会和 A 股类别股东大会的

普通性归因于;

3.学到类别股东大会回购 H 使产生关系普通归因于后,公司还必要处决以下顺序:

(1)学到地区外汇管理局满意、喜欢。次要满意、喜欢公司的回购资产和自由的事项。。

(2)贷方公报的公布。贷方有权请求公司偿清债或利钱。。

这一打手势是一特别发生。,由沙尔代表的超越三分之二的开票自有资本采取。

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前述的法案,股东和代理人被引诱思索。。免得缺乏不公正的,请满意、喜欢:

授予公司董事变的普通归因于,归因于公司任董事

将次要成分公司的必要和集市环境。,学到互相牵连牢狱管机构满意、喜欢和契合

法度、行政规章、在公司条例的环境下,在互相牵连归因于合拍

发生回购不超越顾虑决可取之处经过之日该公司已收回 H 股全部的 10%的

H 使产生关系事项(包含但不限于:发生便宜货自有资本的工夫、等同、价

格,开立外用的自有资本理由,操作外汇业务,债务通告

民间音乐也会公布公报。,脱掉使产生关系回购,缩减注册资本,修正公司条例

变换登记手续,签字另一个提供纸张和事项。

兖州煤业使产生关系有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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