常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|公司|董事会|先生_新浪财经

  原加标题:常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司2016年度隐名大会结果公报

  安全密码:603158 安全缩写词:腾龙均摊公报号:2017-016

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司

  2016年度隐名大会结果公报

  董事会和公司懂得的董事保证人、给错误的劝告性说起或首要的滴,又其质地的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  重要质地立刻的:

  这次讨论会有否认权吗?:无

  一、 讨论会与列席

  (一) 隐名大会时期:2017年4月20日

  (二) 隐名大会的色点:Wujin Economic腾龙路15号1楼3, 5号讨论会室

  (三) 普通隐名和回复开票表决的优先证券隐名:

  ■

  (四) 开票表决办法无论契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  开票表决办法契合《公司条例》规则。,董事长蒋学真教师掌管了这次隐名大会。

  (五) 公司董事、监事和辅助的列席

  1、 公司9名董事,厕足其间5人,导演蒋敏、包文兵、黄振中、鉴于任务报账,田昌青缺勤列席讨论会。;

  2、 3位在职的监事,厕足其间3人;

  3、 董事会辅助Shen Yi教师列席了讨论会。,懂得上品策士列席了讨论会。。

  二、 手势思索

  (一) 非积聚开票开动

  1、 票据指定:2016年度董事会民族语言开动

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  2、 票据指定:2016年度中西部及东部各州的县议会任务民族语言开动

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  3、 票据指定:2016年度总结性报告民族语言开动

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  4、 票据指定:全文摘及2016年度民族语言摘要

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  5、 票据指定:2016年度利润分配基址图开动

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  6、 票据指定:就公司董事、监事、上品管理职员的薪工管理零碎的运转

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  7、 票据指定:审计机关重申开动

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  8、 票据指定:就公司及分店向倾斜飞行用功概括授信界限及为分店用功倾斜飞行概括授信界限赡养辩解的打手势

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  9、 票据指定:整齐董事会盟员资历和修正公司条例的打手势

  复习功课胜利:经过

  开票使适应:

  ■

  (二) 积聚开票打手势开票使适应

  1、 董事选出的开动

  ■

  2、 孤独董事选出的开动

  ■

  3、 广告论选出的监事

  ■

  (三) 现钞分赃分割开票使适应

  ■

  (四) 关涉的首要成绩,5%以下隐名的开票使适应

  ■

  (五) 就开动开票的人

  1、关涉特殊结果8采用的开动、9,无效开票均摊的总额为2/3个或在上的。。

  三、 法度顾问作记录使适应

  1、 隐名大会审批的法度公司:上海GF法度公司

  法度顾问:陈洁、王娅卿

  2、 法度顾问鉴定结论之我见:

  本所以为,2016年度隐名大会召开、该顺序契合公司条例。、隐名大会章则及另一个法度法规、公司条例的另一个正态化用纸覆盖和规则,讨论会召开人和讨论会代表的资历是法度。,讨论会开票表决顺序、开票胜利是合法无效的。。

  四、 备查用纸覆盖内容

  1、 董事会签字并验明隐名大会结果;

  2、 法度公司前进签字的法度意见书;

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司

  2017年4月21日

  安全密码:603158 安全缩写词:腾龙均摊公报号:2017-017

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司

  第三届董事会基本的讨论会公报

  董事会和公司懂得的董事保证人、给错误的劝告性说起或首要的滴,又其质地的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会召开使适应:

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会基本的讨论会环行的于2017年4月9日以电话机、电子邮件等。,于2017年4月20日在公司讨论会室以现场开票表决方法召开。讨论会由董事蒋学真掌管,7位董事应列席讨论会。,7位实践董事,上品管理职员的列席了讨论会。。讨论会是按照公司条例召开的。、《公司条例》等法度法规的规则。

  二、董事会看重:

  列席讨论会的董事们的思索,后面的开动被思索和采用。:

  一、就第三届董事会主席的选出的、副主席的开动;

  董事会选出的蒋学真教师为公司董事长,选出的董晓燕举止文雅且有教养的女子为公司副董事长。任期三年,与董事会的现行任期相一致。。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  二、董事会盟员的选出的开动;

  董事会战术手续费:蒋学真教师、董晓燕举止文雅且有教养的女子、Shen Yi教师、薛元琳教师、陶国亮教师,蒋学真教师肩起召开人。

  董事会指定手续费委员:Lu Gang教师、蒋学真教师、陶国亮教师,Lu Gang教师肩起召开人。

  审计手续费的董事会盟员:李云大教师、董晓燕举止文雅且有教养的女子、Lu Gang教师,李云大教师肩起召开人。

  董事会薪酬及复习功课手续费盟员:陶国亮教师、蒋学真教师、李云大教师,陶国亮教师肩起召开人。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  三、公司总策士的指出开动;

  公司董事长指定和看重,董事会衔接蒋学真教师为公司总策士。任期三年,与董事会的现行任期相一致。。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  四、就指出董事会辅助的打手势;

  公司董事长指定和看重,董事会衔接Shen Yi教师为董事会辅助。任期三年,与董事会的现行任期相一致。。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  五、就指出公司上品管理职员的的打手势;

  由公司总策士指定和看重,董事会衔接Shen Yi教师、蒋建亮教师、尚旭峰教师、李敏教师是该公司的副总策士。,指出张正明举止文雅且有教养的女子为公司首座财务官。任期三年,与董事会的现行任期相一致。。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  六、就指出公司安全事务代表的打手势;

  董事会指出蒋大峰教师为策士。。任期三年,与董事会的现行任期相一致。。

  开票表决胜利:约定7票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司 董事会

  2017年4月21日

  附件:相互关系职员的简历

  1、蒋学真教师,生于1960年7月,柴纳国籍,两年制专理科校学历,上品经济师,常州武进区第十六届全国人民代表大会。1977年至1990年先后供职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州庄园住宅机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重准备配件股份有限公司(原武进县东安起重准备配件厂)厂长、策士、担当管理人董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重使在次级公司开导公司董事长。自2006以后,他一向肩起腾龙理科技术掌管。。他从2006起就一向肩起公司董事长。。自2008以后,他一向肩起公司的总策士。。

  2、董晓燕举止文雅且有教养的女子,生于1961年9月,柴纳国籍,工商管理硕士,上品经济师,常州第十三、十四的记号届全国政协常务委员。1990年至2006年历任常州市武进东安起重准备配件股份有限公司(原武进县东安起重准备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重使在次级公司开导公司财务科长、董事、总策士。从2005到2006,他是公司的董事长。。2006以后公司董事、副董事长。2005年直到今天任腾龙理科技术集团股份有限公司担当管理人董事兼总策士、畅通无阻的征询担当管理人董事兼总策士、青岛民田汽车在市场上出售某物保养股份有限公司掌管。。

  3、Shen Yi教师,生于1970年9月,柴纳国籍,本理科历。1991年至2006年曾供职于常州长江母线集团股份有限公司、常州每个工作日的母线股份有限公司、常州银河系电器股份有限公司。2006年直到今天历任公司行政人事部辅助、副总策士、董事、董事会辅助。

  4、薛元琳教师,生于1952年8月,柴纳国籍,常州市武进门口的擦鞋垫原局长、党组教士。2012年11月归休。

  5、陶国亮教师,生于1958年1月,柴纳国籍,卒业于淡黄色工艺大学人员,博士学历,自称者技术职称。自1982以后,他曾在常州大学人员训练。,在职的神证券()孤独董事、常州大学人员技术改造中心前进,多元化江苏风电科技副辅助长、柴纳机械工程学会基线分科前进。作为规划指导者,省部级理科和T,承当理科部国际合作条款、政府不用说伸出、江苏95大重心攻关条款、常州市太阳能专项科研条款,曾荣获“常州市有勋劳专家”等贷款。

  6、李云大教师,生于1974年10月, 柴纳国籍,奖学金获得者博士学位,副自称者。李云大教师自苏州大学人员商业专科学校卒业后,他在淡黄色大学人员总会计部门任务。,在职的江苏职业技术学院商业专科学校副教长。、柴纳奖学金获得者学会上品构件、亚洲证券()孤独董事,多元化常州私营经济研究副前进。

  7、Lu Gang教师, 生于1964年6月,上品法度顾问,售货员Chang Lian law公司董事。1985卒业于新疆大学人员法度系。常州市第十四的记号届全国政协常务委员。还肩起常州市人民政府法度顾问团、武进区人民政府、人民政府法度顾问团盟员。肩起常州党外协会副会长。前苏长春A、空闲的理科技术()孤独董事。

  8、蒋建亮教师,生于1977年9月,柴纳国籍,两年制专理科校学历。1995年至2000年曾供职于常州市六甲嘧胺带电体研究工作实验室、吉庆承保人常州子公司、常州银海供电准备股份有限公司。2000至2009,曾任管道公司产额司机。、技术总监、开展科科长、技术部副辅助、技术部辅助、副总策士。2007以后公司董事、副总策士。

  9、尚旭峰教师,生于1979年9月,柴纳国籍,两年制专理科校学历。1999年至2006年曾供职于常州常发动力机械股份有限公司。2006年直到今天历任公司商务部区域在市场上出售某物策士、天津腾龙公司总策士。自2014年2月起,他一向肩起公司副总策士。。

  10、李敏教师,生于1980年9月,柴纳国籍,两年制专理科校学历。2003至2009年间,他肩起管道公司的在市场上出售某物员。、在市场上出售某物掌管,自2010起,他一向是商务部的在市场上出售某物总监。、商务部辅助、监事、中西部及东部各州的县议会主席。2016年3月,他肩起公司副总策士。。

  11、张正明举止文雅且有教养的女子,生于1977年9月,柴纳国籍,两年制专理科校学历。他在1996至2010年间在常州商业倾斜飞行任务。、常州亿达针织内衣股份有限公司。他从2010起就一向是公司的财务策士。、总会计部门辅助,财务总监。

  12、蒋大峰教师,生于1990年8月,柴纳国籍,本理科历。自2012年6月起,他一向肩起安全事务代表。。

  安全密码:603158 安全缩写词:腾龙均摊公报号:2017-018

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会基本的讨论会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事保证人、给错误的劝告性说起或首要的滴,又其质地的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会召开:

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会基本的讨论会环行的于2017年4月9日以电话机、电子邮件等。,于2017年4月20日在公司讨论会室以现场开票表决方法召开。讨论会由职工代表监事李猛掌管,3个社交聚会必不可少的事物被指出。,3位实践监视的。讨论会是按照公司条例召开的。、《公司条例》等法度法规的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会看重:

  插上一手地产管理人审察,后面的开动被思索和采用。:

  一、就选出的第三届中西部及东部各州的县议会主席的打手势;

  中西部及东部各州的县议会选出的Li Meng教师为副主席。,任期三年,契合中西部及东部各州的县议会的现行任期。。

  开票表决胜利:约定3票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  常州腾龙汽车配件均摊股份有限公司 中西部及东部各州的县议会

  2017年4月21日

  附件:中西部及东部各州的县议会报考者简历

  Li Meng教师,生于1973年11月,柴纳国籍,本理科历,大规模的技术专业中级技术职称,公司大规模的辅助。1994年至2005年曾供职于常州兰翔机械总厂、江苏捷达钢管股份有限公司、常州凯美铜管股份有限公司。2006年直到今天任常州腾龙汽车配件均摊有限公司大规模的辅助。THE_END

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