中国太平洋保险(集团)股份有限公司

上弦 要紧供述和激励

柴纳临床问题复杂性指数(一圈)一份股份有限公司 公司或发行人和懂得董事、监事、上级明智地应用人员以誓言约束公报的现实。、精确、完整性,缺席虚伪记载的无怨接受挂牌迂回的。、给错误的劝告性提及或很多的未顾及,承当个人和协同法度责任。。

上海文章市所税、剩余嫁妆政府机构状态上市及关心事项的看待,不喻公司的一些保证。。

该公司提示出资者。,未注册上市迂回的的灵。,请参阅上海文章市所税网站(http):咱们的招股说明书全文。。

公司囫囵董事、监事和上级明智地应用人员眼前不扣留公司的一份。,并无怨接受坚持《中华人民共和国公司法》。、《中华人民共和国文章法》关心法度、公司董事守则、监事、上级明智地应用人员扣留和锁定有规律的。

另外的节 股上市

1、上市迂回的是以《中华人民共和国文章法》为根底的。、《中华人民共和国公司法》和《上海文章市所税股上市有规律的》等关心法度法规有规律的,理智上海文章市所税状态《文章市所使服役》的原则,其有意是为出资者开价状态初始酒吧的基本信息。。

2、本公司第一睁开发行A股股(以下缩写词“这次发行”)曾经柴纳文章人的监督明智地应用使服役“证监发行字[2007] 赞成第456号。

3、本公司A股股上市曾经上海文章市所税“上证上字[2007]217号”文赞成。

4、股上市概略

(1)上市放置:上海文章市所税

(2)上市时期:2007年12月25日

(3)股缩写:柴纳骗子

(4)股代码:601601

(5)发行后的总陈旧的。:7,700,000,000股

(6)这次发行A股的一份数。:1,000,000,000股

(7)同伙持股的社交练习原稿截止时间和社交练习原稿截止时间;:

发行前发行的股,自公司确立或使安全之日起一年内不得让。;招股说明书发布前一打的月内新股票,三十六岁月内不得让。。

沈能(一圈)股份有限公司、宝钢集团一圈股份有限公司、上海国家资产明智地应用股份有限公司与上海烟叶(一圈):自公司A股上市之日起三十六岁月内,不让或付托别人明智地应用其(包罗其把持的剩余嫁妆材料)已坦率地或不直截了当的扣留的本公司的一份,它也将不会便宜货嫁妆公司的股。。

上述的无怨接受依据关心政策家具。。

Parallel Investors Holdings Limited和Carlyle Holdings Mauritius 股份有限公司(以下缩写词疏远出资者)无怨接受:自公司A股上市之日起三十六岁月内,不得让或付托别人明智地应用其坦率地扣留的一份,它也将不会便宜货嫁妆公司的股。。倘若公司成发行H股,陌生出资者扣留的一份成地转变为H-S。,陌生出资者扣留的H股让不受ABO的限度局限,但受陌生出资者的限度局限依然受到限度局限。。

(8)上市一份的剩余嫁妆锁定安顿。:这次发行中网下向懂道理的人女朋友懂道理的人的3亿股一份自这次网上资产申购发行的股在上海文章市所税上市市之日起锁定3个月。

(9)上市社交练习和一份不受限度局限。:在这个问题上,缺席社交练习限度局限和锁定安顿。,自2007年12月25日起上市市。

(10)股登记签到:柴纳文章登记签到结算有限责任公司上海分行

(11)上市混合发起人:柴纳国际堆积股份有限公司、瑞银文章有限责任公司

(12)财务顾问:柴纳国际堆积股份有限公司

第三链杆 发行人、同伙和实践把持支持况

一、发行人基本信息

1、公司名称:柴纳临床问题复杂性指数(一圈)一份股份有限公司

英文名称:China Pacific Insurance (组) Co., Ltd.

2、注册本钱:人民币67亿元(至此)

3、法定代理人:高国福

4、公司公馆:上海市浦东新区银城中路190号交银堆积大厦南楼

5、主营事实:我公司是一家详尽管保一圈。,首要经过使从属的柴纳太平的人寿管保一份股份有限公司(以下缩写词“骗子寿险”)和柴纳太平的家眷管保一份股份有限公司(以下缩写词“骗子产险”)为客户开价片面的人寿及家眷管保产量和上菜用具,经过太平的资产明智地应用公司明智地应用和应用管保资产。

6、经纪范围:股份封锁管保公司;人的监督明智地应用股份封锁管保公司的杂多的国际、国际再管保事实;人的监督明智地应用股份封锁管保公司的资产运用事实;获准分担国际管保练习。

7、所属通电话学:管保业

8、电话学:021-58776688

9、肖像画法:021-68870791

10、电子邮箱:ir@cpic.com.cn

11、董事会部长:陈巍

二、董事、监事、上级明智地应用人员

1、董事

理智存在守则,董事会由15至19位董事化合。。公司眼前有15名董事。,当选,1名家具董事。,9位非家具董事,5位孤独董事。咱们公司的任期是3年。,任期服满可连选复职。公司董事的基本使适应如次。:

姓名 打杂
高国福 董事长、非家具董事
洪连红 家具董事、执行理事
杨向海 副董事长、非家具董事
周明明 非家具董事
陈数张 非家具董事
沈伟明 非家具董事
于业明 非家具董事
黄孔维 非家具董事
杨向东 非家具董事
冯军元 非家具董事
许善达 孤独董事
肖 微 孤独董事
李若山 孤独董事
袁天扇 孤独董事
张祖同 孤独董事

2、监事

中西部及东部各州的县议会由5名监事化合。,当选,2名职工代表和地产管理人。,公司监事任期为3年。,任期服满可连选复职。咱们掌管的基本使适应列于下表。:

姓名 打杂
马国强 监事长
张建伟 监事
林李纯 监事
邢旺星 职员掌管
袁松文 职员掌管

3、上级明智地应用人员

公司上级明智地应用人员包罗:公司执行理事、副执行理事、董事会部长、总保险精算师师、总听者、合规负责人;Tai Po人寿管保董事长、明智地应用使服役主席;大埔管保公司董事长、执行理事;太平的资产明智地应用股份有限公司董事长。、执行理事。上面列出了咱们高层明智地应用人员的基本使适应。:

姓名 打杂
洪连红 执行理事、大埔资产明智地应用股份有限公司董事长(2)
徐景辉 常务副执行理事
史荣荣 副执行理事
唐大胜 副执行理事、大埔资产明智地应用股份有限公司执行理事(2)
顾 越 副执行理事、总听者、审计责任人
孙培坚 副执行理事、合规负责人
陈 巍 董事会部长
迟小磊 总保险精算师师
金文洪 Tai Po人寿管保董事长
潘申昌 骗子寿险明智地应用使服役主席
夏 林 大埔管保公司董事长
Wu Zong闽 大埔家眷管保执行理事

4、董事、监事、上级明智地应用层占有着公司的一份和纽带。

公报之日起,,公司囫囵董事、监事、上级理事不占有着公司的一份。。

三、股份同伙现况与实践把持人

公司缺席股份同伙。,缺席实践的把持器。。

四、同伙使适应

在这个问题接近末期的、表中列出的十大同伙名单如次。:

序号 同伙姓名 扣留一份数(股) 持股刮治术
沃伯格封锁股份有限公司 1,340,000,000 17.40%
沈能(一圈)股份有限公司 1,278,235,705 16.60%
Parallel Investors Holdings Limited 1,051,785,087 13.66%
上海国家资产明智地应用有限责任公司 442,500,000 5.75%
上海烟叶(一圈)公司 440,000,000 5.71%
Carlyle Holdings Mauritius Limited 281,514,913 3.66%
上海久事公司 258,127,000 3.35%
云南云南红塔一圈股份有限公司 180,000,000 2.34%
木瓦一圈股份有限公司 110,000,000 1.43%
10 源信行封锁股份有限公司 100,000,000 1.30%
11 北京的旧称基金一圈股份有限公司 100,000,000 1.30%

第四的节 股发行使适应

1、流通:1,000,000,000股

2、发行价钱:30元

3、发行方法:本课题采取询价化合的方法,将询盘与ONL化合起来。,当选,在懂道理的人女朋友下懂道理的人3亿股,网上本钱便宜货和发行7亿股。

4、募集资产总和与审定会计师支票

募集资产总和为300亿元。。

上海商辉会计师事务懂得限责任公司,并于2007年12月19日流出了上合力报字(2007)第2161号《验资公布》。

5、发行总本钱、每股发行本钱

    这次发行总本钱968,496,091.85元,承保费为930,000,0元;会控诉4,070,0元;律师费7,000,0元;保险精算师评价费11,145,839.90元;股登记签到费1,264,500.00元;发行费500,0元;跺脚14,515,751.95元。

这次发行每股发行本钱:0.97元(按这次发行总本钱除号发行股数计算)

6、发行所得净数:29,031,503,908.15元

7、在这个问题接近末期的每股净资产:7.05元(净资产唱片按经审计的柴纳企业会计原则下能胜任2007 年6月30日归属于总公司同伙的净资产增加发行所得净数计,再除号在这个问题接近末期的总陈旧的)

8、在这个问题接近末期的每股进项:0.84元(净赚唱片按经复核的柴纳企业会计原则下2007年度预测归属于总公司同伙的净赚计,再除号在这个问题接近末期的总陈旧的)

第五节 剩余嫁妆要紧事项

一、公司董事及上级明智地应用层的变更

公司将在招股说明书当天提到招股说明书。,董事和上级明智地应用层发作了如次偏离。:

1、本公司2007年第七次暂时同伙大会仔细考虑并经过了《状态徐明搀杂销路辞去公司董事功能的清单》和《状态指定许善达为公司第五届董事会孤独董事的清单》。于此公司守则的有规律的,董事会由十五个人组成的橄榄球队到十九点钟名董事化合。,这么,Xu Ming搀杂退职勤勉将在手脚能够到的范围后见效。。眼前,许善达搀杂的供职资历已经过柴纳管保人的监督明智地应用使服役(以下缩写词“柴纳保监会”)的审察,孤独董事的供述宣布在柴纳管保界,相称公司的孤独董事。,Xu Ming的退职在2007年12月24日见效。。

2、本公司第五届董事会2007年第四的次暂时运动会仔细考虑并经过了《状态紧密结合柴纳临床问题复杂性指数(一圈)一份股份有限公司上级明智地应用人员的清单》,承认紧密结合迟小磊女朋友肩膀本公司总保险精算师师。

3、本公司第五届董事会2007年第五次暂时运动会仔细考虑并经过了《状态紧密结合柴纳临床问题复杂性指数(一圈)一份股份有限公司总听者和审计责人的清单》,承认组成古月搀杂为公司的首座听者和听者。。理智柴纳保监会的关心有规律的,审计责任人的紧密结合和辞退需求向柴纳保监会公布。

二、公司将在招股说明书当天提到招股说明书。,缺席剩余嫁妆要紧的事实会对C发生更大的挤入。,详细如次:

1、公司的首要经纪目的是定期地开展。。

2、咱们的产业和商业界缺席发作很多的偏离。。

3、公司收到或开价的产量或上菜用具的价钱缺席。

4、我公司未发作一些不克不及实行的关系市。,在未来的说明书中未出版很多的关系市。。

5、该公司缺席停止很多的封锁。。

6、缺席很多的资产(或陈旧的)便宜货。、使接受与置换。

7、咱们公司的住处缺席偏离。。

8、咱们的掌管缺席变换式。。

9、公司缺席发作很多的打官司。、套汇事项。

10、除定期地经纪外,无很多的外用的保证或剩余嫁妆事项。

11、公司的财务和经纪业绩缺席整整偏离。。

12、本公司未发作剩余嫁妆应出版的很多的事项。

特别感应节 协同赞助者及其看待

一、CO担保者的基本使适应

1、柴纳国际堆积股份有限公司

法定代理人:汪建熙

公馆:国际国贸大厦28楼2楼

电话学:(010)6505 1166

肖像画法:(010)6505 1156

保举典型的:谭艳辉、王键杨

2、瑞银文章有限责任公司

法定代理人:李一

公馆:西城区堆积街7号国际堆积中心12层,、15级

电话学:(010)5832 8888

肖像画法:(010)5832 8964

保举典型的:陈星朱、韩刚

二、协同提案人的新郎

柴纳国际堆积公司和瑞银文章公司,发行人契合《中华人民共和国公司法》有规律的。、《中华人民共和国文章法》关心法度、股上市有规律的,新郎其在上海文章市所税上市的A股。。

柴纳临床问题复杂性指数(一圈)一份股份有限公司

2007年12月24日

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