正和股份:第十届董事会第九次会议决议公告_洲际油气(600759)_公告正文_财经

洲际的石油和毒气期刊(600759)

郑和他分享:第十届董事会第九次警卫官公报

    保密的法典:600759                 保密的略号:郑和他分享                公报编号:临 2013-071 号

海南正和社会地位群份份有限公司

第十届董事会第九次警卫官

终结流通的书

董事会和公司所相当董事典当、给错误的劝告性张贴表扬或重要的省略,及其内部的

满足现实性、真实和完整性承当个人和共同责任。。

海南正和社会地位群份有限公司第十届董事会

警卫官于 2013年12月13 日在现在称Beijing东城区东直门内巨额的海运仓大厦 508 室公司会

警卫官室在决斗聚集。。警卫官应由5位董事列席。,致5位董事。公司董事警卫官

常琳端医疗,警卫官的聚集和聚集契合本规则。。经

细想,排队跟随终结

一、在四周游祖雄医疗、陈中书资历辞去第十届董事会局长行使行使职责。

求婚

5票称许。,0票支持,0弃权。

游祖雄医疗、陈中书医疗的任务账目,而且,石油和毒气正使充满于该公司。

能源资源矿井在相干围绕并不注意欢迎广泛应用的懂。,从公司支撑和合股利润的角度动身,,请

营求辞去公司董事行使行使职责。

游祖雄医疗、陈中书医疗辞去公司董事行使行使职责将引起公司失败。

法定人数,于是游祖雄医疗、陈中书医疗在公司暂时选出前选出新董事。

将持续尽职,直到新董事的呈现。。

游祖雄医疗、陈中书医疗肩膀公司董事。,有助于公司的开展。,

董事会对游祖雄医疗、陈中书医疗对他的任务表现诚挚的的谢谢。。、

二、在四周柯子忠医疗、薛爱国资历第十届孤独董事会退职

务的求婚

5票称许。,0票支持,0弃权。

比照任务账目,柯子忠医疗、薛爱国医疗销路辞去公司孤独董事行使行使职责。

柯子忠医疗、薛爱国医疗辞去公司孤独董事

同样数字在昏迷中法定人数。,于是柯子忠医疗、薛医疗在公司暂时合股选出中新被选

孤独董事将持续执行本身的行使职责。,直到新的孤独董事的呈现。。

柯子忠医疗、薛爱国医疗肩膀孤独董事。,为公司的开展。

奉献,董事会对柯子忠医疗、薛爱国医疗对他的任务表现诚挚的的谢谢。。

三、细想增发董事和孤独董事A的意向

5票称许。,0票支持,0弃权。

公司董事游祖雄医疗、陈中书医疗运用辞去公司董事行使行使职责。,公司孤独董事

訾中医疗、薛爱国医疗运用辞去该公司的孤独董事行使行使职责。,公司董事和孤独董事在昏迷中法度。

定人数。

公司最大合股广西正和社会地位群份有限公司,董事会

张贴王雪春医疗、胡慧萍医疗是该公司第十届董事会的报考者。,本届警卫官任期

董事会任期截止之日、唐世胜医疗、曲温州最重要的

作为公司的孤独董事。,本届警卫官任期董事会任期截止之日。

外面的董事均契合顾虑法度、法规的资历。,具有公司董事资历。。孤独董

报考者与份合股经过没顾虑系。、相干法度法规资历

的孤独性。孤独董事报考者应针对收盘价格。

东部警卫官评论。如上海保密的交易所的顾虑资历

公布报考者事实。

上述的增设董事、孤独董事简历。

本求婚需针对公司 2013 年第四次暂时合股部警卫官评论。

四、在四周海南正和社会地位群份份有限公司和Fuqing Wangf

公司签字资产欺骗科学实验报告意向书

5票称许。,0票支持,0弃权。

这次非公开的发行履行后,公司将对其举行调解。,2013年12月13

日,公司与福清王府实在D签字资产欺骗科学实验报告,份公司

现在称BeijingHengtai实在有限责任公司60%股权、刘舟正何华贵实在使成群份有限公司

70%股权也福建正和兼备开展份有限公司 100%股权欺骗给福青旺福实在开

毛发份有限公司。详见公司外面的预告的《在四周欺骗分店股权的公报》。

本求婚需针对公司 2013 年第四次暂时合股部警卫官评论。

五、在四周海南正和社会地位群份份有限公司和Fuqing Wangf

司、福建正与兼备开展份有限公司签字过失科学实验报告

5票称许。,0票支持,0弃权。

详见公司外面的预告的《在四周欺骗分店股权的公报》。

本求婚需针对公司 2013 年第四次暂时合股部警卫官评论。

六、2013聚集暂时合股大会第四次警卫官的求婚

5票称许。,0票支持,0弃权。

比照上述的意向1、运动会二、举措三、举措四、举措五、条例草案六需求针对给公司。

合股部警卫官评论容忍,本公司拟聚集郑和他分享 2013 年第四次暂时合股大会,相干事

事实请参阅《第四大合股大会流通的》。

七、在四周修正公司条例的求婚

5票称许。,0票支持,0弃权。

为更远的详述的董事会的结合,广西正和社会地位群份有限公司

董事会八号届警卫官十届警卫官出席的,习惯调解后的修正

满足如次:

比照公司测算表修改其经纪范围,原习惯第十三条:

使关闭:实在生长、被雇佣的人、经纪、支撑;中外通信量;旅行资源、旅行贩卖吐艳

发、经纪、服务性的;建材粗制滥造。、贩卖。根底能源资源社会地位使充满、生长、矿业支撑

使充满生长、林学使充满、生长经纪、高新技术使充满、生长、粗制滥造与经济的

营(实业行政支撑机关容忍)。”

现修正为:“公司经纪范使关闭:实在生长、被雇佣的人、经纪、支撑;中外通信量。

易;旅行资源、旅行贩卖吐艳发、经纪、服务性的;建材粗制滥造。、贩卖。能源资源根底

社会地位使充满、生长、矿业支撑使充满生长、林学使充满、生长经纪、高新技术

贩卖使充满、生长、粗制滥造与经济的营。石油的前景、矿井、搬运、贩卖;石油相干专业。

产业使牢固的考虑与生长、石油前景生长技术充当求教者公司

术研究与开发、粗制滥造、贩卖;有利去世;技术去世;代劳向前冲。(实业部)

准配准是基准。

公司原相当最重要的百一十七篇文章是:董事会是C。,准备主席

人,两位孤独董事。

修正如次:董事会由七名董事结合。,准备主席人,三位孤独董事。”

董事会称许将广西正和社会地位群份有限公司该提案针对公司 2013 年第三次临

合股大会投票数。

本求婚需针对公司 2013 年第三次暂时合股部警卫官评论。

以此方式流通的。

海南正和社会地位群份份有限公司

董 事 会

2013年12月13 日

附件:

董事简历使牲口众多

宁竹医疗,博士,出生于1978。特许将存入银行剖析师(特许将存入银行)

剖析员),奇纳社会科才能考虑生院将存入银行学博士。宁竹医疗在支撑充当求教者、作乐企

社会地位群体支撑、在跨国的使充满和使充满围绕有积年的任务经历。2004 年至

2005 年,洛纳伯杰国际支撑充当求教者公司(上海)求教者

2006 年在香港远古使成群任务并获表明至使成群使服从行业国泰航空公司肩膀首座信

息官辅助的;2006 年至 2008 年厕创立采佳(奇纳)份有限公司并肩膀运营干才;

2009 年至 2011 年肩膀 Zhongneng International Crude Oil Investment Group

董事兼现在称Beijing代表处首座代表;2011 年起肩膀香港中科石油毒气份有限公司副总统

裁。

王雪春医疗,博士,出生于1955。教员级资深的工程师,国际将存入银行资深的干才,

实业支撑博士,国外的石油发射搭档的战术构思、发射经济的评价、贸易谈判达成等方

面具有丰富多彩的的知和经历。。王雪春医疗于 1989 年至 1999 年在中石油、胜利石油矿床

任务,首要谨慎的异国石油前景机构的布局和负责人,但是,他被带到德国献身于。

记住教育,也布局委内瑞拉等海内发射搭档;1999 年至 2011 年在胜利石油矿床担

总石油毒气集输测算表党委书记、东胜石油开展使成群公司党委书记。

胡慧萍医疗,博士,出生于1962,教员级资深的工程师,奇纳石油大学石油劳动

程硕士,奇纳石油大学资深的石油工程博士。华北石油矿床1983—1996前景

考虑所,调准速度,他肩膀开展考虑问询处副用头顶、副总统工程师;1997至2005

奇纳石油国际(尼罗)份有限公司,同时,他是生长和粗制滥造机关的干才。,并住处在GNPOC。

(大尼罗河兼备作业公司)肩膀石油矿床粗制滥造干才;2006 年至 2008 年在中间馏份国际(哈

公司任务,肩膀副总统干才,他还肩膀奇纳石油国际(北部石油)总干才。

2009 年至 2011 年,在加拿大,汉威能源资源服务性的使成群是首座运营官,

虎能(现在称Beijing)能源资源土木工程份有限公司总干才。

孤独董事简历

丁贵明医疗,出生于1940,教员级资深的工程师,卒业于成都石油地质考虑院。

地质前景专业。1982被约定为大庆石油考虑所所长,1991大庆石油支撑

局副处长,1996 年任奇纳石油前景局局长,1997奇纳石油毒气份份有限公司总干才辅助的

清石油支撑局局长,2003任国务院督察。、中枢行业中西部及东部各州的县议会主席。社会兼任

方向,丁贵敏医疗任奇纳行业家协会副主席,教会中的任职者奇纳行业

产业家协会求教者。丁贵敏医疗在奇纳地质围绕获诺贝尔奖金,而且两倍。

陈述科学技术先进二等奖。

唐世胜医疗,出生于1956,博士,中共党员。从1981到1988,他被约定为湖南财经。

才能将存入银行系指导者;1988 年至 1993 年任奇纳建设银行海南扩大某人的兴趣国际营业部副总统

干才;1993 年至 1994 年任奇纳建设银行海南洋浦扩大某人的兴趣总统;1994 年至 1995

年任奇纳国际将存入银行份有限公司预备班谨慎的人;1995 年至 1997 年任奇纳国际将存入银行有

限公司副总统裁;1997 年至 2000 年任奇纳信达信托使充满公司副总统裁;2000 年至

2006 年任奇纳银河保密的有限责任公司副总统裁;2006 年至 2009 年任宏源保密的份

公司董事长、方正使成群资深的副总统裁,方正保密的份有限公司

公司董事,现在称Beijing中科软件份份有限公司董事长,2012。。

曲温州最重要的生,生于1972年6月,将存入银行与将存入银行学教员、博士生先生、经济的

博士(将存入银行)、特许财务剖析师(CFA)、奇纳对齐会计师师(CPA)、对齐

保密的使充满剖析师。他在厦门建发信托使充满公司任务。、厦门博益使充满充当求教者份有限公司

司总干才、厦门特区奇纳保险监察问询处、深圳保密的交易所成员

作。2003年9月至2005年9月,清华大学博士后考虑。2005到现在为止

厦门大学,财务支撑与会计师考虑所副所长夏、厦门大学奇纳资本市场

考虑中心用头顶、支撑及财务支撑及会计师才能副用头顶

厦门高崎国际机场份份有限公司、山东航空份份有限公司、兴业银行生命科学技术份份有限公司

有限责任公司孤独董事。

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