哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)股吧

公报日期:2017-04-27

浙江哈尔斯空隙一群股份有限公司

孤独董事2016岁入

(孤独董事):孙大建)

配偶和配偶代表:

亲自的作为浙江哈尔斯空隙一群股份有限公司(以下简化“公司”)董事会的孤独董事,原因公司条例、四处走动的使被安排好股票上市的公司孤独董事的直接的微量、四处走动的增强合法权利防护装置的若干规则、《公司条例》、孤独董事任务必须使用的及相干法度、法规的规则,我在发言学时尽我的责任心。,缜密的、负责、工作实行孤独董事的责任心,2016关怀了公司的相干相遇。,对董事会的相干手势颁发了孤独微量。如今敝将向配偶发言2016的任务。:

一、发言学时列席相遇

2016年度,该公司已集合的人群了9个董事会。,我列席相遇的印象列举如下。:

葡萄汁关怀 现场考勤 通讯方式决定因素 付托出工 延续两倍吗?

相遇典型 出勤次数

次数 次数 累积而成相遇次数 次数 未到庭相遇

董事会 9 2 7 0 0 否

我克期列席了公司召集的董事会相遇。,列席配偶大会,列席两届董事会相遇的亲自的未到庭或未到庭。我以为公司的董事会是在2016召集的。、配偶大会适合法律程序。,首要事情方针决策及另一个陆军少校成绩已由,合法无效。因而,亲自的对2016年董事会各项手势及公司另一个事项在负责审读的根据均体现同意,无做出方案反的理由、反和弃权的形势。

二、发言学时的孤独微量

原因相干法度、法规和顾虑的规则,作为公司的孤独董事,2016公司

举行了监视反省。,要紧成绩孤独微量。

1、2016年1月11日,在公司第三届董事会第十二次相遇上,我颁发了。

四处走动的第十二届第三次相遇顾虑事项的孤独微量。

2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次相遇上,我颁发了。

四处走动的第十四次相遇顾虑事项的孤独微量。

3、2016年7月15日,我颁发了。《四处走动的公司表面上的打包票和相干方资金金任职

特殊预告和孤独微量。

4、2016年8月10日,在公司第三届董事会第十六次相遇上,我颁发了。

公司孤独董事四处走动的事项的孤独微量。

5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次相遇上,我颁发了。《公

孤独董事四处走动的八成绩的孤独微量。

6、2016年12月29日,在公司第三届董事会第二十次相遇上,我颁发了。

公司孤独董事四处走动的事项的孤独微量。

三、防护装置大众持股合法合法权利的任务

1、日常任务体现

作为公司的孤独董事,我公司2016年度生产经营印象、陆军少校投资额、相干方资金

金往还、相干买卖、公司高管薪酬体现和另一个陆军少校成绩很多关怀。,默认相干事项的具体印象。,听取相干全体员工的发言。,兼备现场监视反省方式。,缺陷股票上市的公司的首要配偶、实践把持人或另一个单位和亲自的的印象,在董事会上颁发孤独微量、行使有重大意义的的省份,正的无效地实行孤独董事的责任心。,工作按期检修配偶的合法合法权利。

2、董事会特殊任命的执行印象

讲BOA次要的的薪酬和评价任命主席。,亲自的规划审计与风险应付任命召集四次相遇,公司审计部发言、行政经理发言、各项按期发言、岁入审计相干事项、审计机关一刻钟总结与方案、中小连队股票上市的公司户内的把持的器械,对公司财务和运营举行无效监视。。

四。锻炼与课题

讲第三届董事会的孤独董事。,和平时期要在意课题、正的掌握中国证券监视应付任命、浙江证监会和Shenzhe的最新法度、法度法规和章则,主要地加浓了屈尊做某事标准公司条例人管理和解和防护装置社会大众股配偶合法权利防护装置等相干法度法规的认得和包含。为公司的科学方针决策粮食专业微量和提议。在日常任务中,我关怀的是公司管理和解的完备。,增进连队方针决策的风险观念,使充分活动投资额者相干应付的功能。……
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准时的:下面所说的事体系不克不及担保获得它的可靠性和客观现实。,迷住顾虑单位的无效交流,以交替发生绕行的为重压物。,要求投资额者在意风险。

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