湘潭电机股份有限公司公告(系列) _财经

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至003

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

四个届董事会居第二位的十六次聚会决心公报

集合0届使合作周年纪念的大会的告发

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“公司”)四个届董事会居第二位的十六次聚会于2012年3月26日在湖南湘潭湘电酒店聚会室举行,董事会主席周建雄教员掌管了聚会。。聚会应获得11名董事。,致10位董事,公司的孤独董事马维明教员无法胜任。,付托孤独董事王好平教员代替行使开票数。公司中西部及东部各州的县议会、董事层分子而且相关性机关认真负责的人列席了聚会。聚会适合公司条例的使担忧合格的。。聚会经过单独球评议并同意了以下移动:

一、全价票评议经过了《湖南令人激动的2011局董事会使知晓》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0

二、全价票评议经过了《顾虑公司2011成年累月度使知晓及年度使知晓摘要的清单》(参阅上海安全的买卖网站)。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

三、全价票评议经过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的清单》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

1、公司2011年度财务决算使知晓普华永道记账人事务所审计,并问题基准无资格联想。审计使知晓。2011年,总资产1,358,098万元,净赚13,901万元;每股进项0.23元(除权)。

2、董事会将加快进展印度的校正,推进产业结构优选法晋级,着力培育和激化战略性的新兴产业,不息水泥创作的推销位置,竭力前进品牌效应,争取意识到销货收益87亿5000万元摆布。,年费把持在14亿元摆布。。

四、全价票评议经过了《公司2011年度腰槽分配的清单》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

普华永道记账人事务所审计,控制公司2011意识到净赚199。,434,522元,补充宗派年终未分配腰槽315,665,067元,体谅经2010年度使合作大会以为正确无误本公司按2010年度净赚的5%茫然的的任性盈余公积9,565,797元,粉底公司条例的合格的,按2011年度意识到净赚茫然的10%的法定盈余公积金19,943,452元,使合作可获得的腰槽为485。,590,340元,we的本人的事物格形式使突出记起5%的公积金9。,971,726元。

公司拟以卒2011年12月31日总陈旧的608,484,542股是基数。,每10股派发1元(含税)给囫囵使合作。,总配备为60。,848,454.2元,废材未分配腰槽将转到下单独年度,公积金不得转为本钱存量。

五、全价票评议经过了《顾虑公司2011年度日常相干买卖及2012年度例会相干买卖报价的清单》。(见公司的亲005公报)

以为正确无误:6票反:0弃权:0票

副上端周建雄、张建伟、陈能、佟鸿辉、闫永飞防止开票。。马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为与公司使担忧的买卖方针决策诉讼顺序、体格和体格的合格的,正中目标的买卖价钱,不伤害或蚕食多数使合作义演的举动。

六、该法案经过了2012项相关性买卖协定。。

以为正确无误:6票反:0弃权:0票

2012年相干买卖包孕房屋租用协定333.474万元,建造租用协定52万5750元,搁浅运用租用协定2423万9810元,人工合成服务业协定661万9140元,商议3471万9440元。。法案经过后,使合作会该当适用于董事会评议。。

副上端周建雄、张建伟、陈能、佟鸿辉、闫永飞防止开票。。马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为与公司使担忧的买卖方针决策诉讼顺序、体格和体格的合格的,正中目标的买卖价钱,不伤害或蚕食多数使合作义演的举动。

七、第五届董事会报考者张贴清单。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

董事会四个届任期呼气。,提供买卖使合作张贴,张贴周建雄教员、张建伟教员、陈能教员、Luo Bai闽教员、王麟教员、闫永飞教员、马晓平教员是COM第五届董事会的报考者。。(简历附上)

马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司顾虑董事会换届由舆论确定适合上海安全的买卖《股权安全的上市合格的》、公司条例和孤独董事体系的合格的,缺席伤害股票上市的公司和公司使合作的义演。、尤其小使合作的义演。。

八、该法案经过了第五届董事会报考者的张贴。。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

董事会的四个届任期为三年。,普选是大声喊的。,董事会张贴雷青泉教员。、盛继闽教员、刘宇慧教员、刘树娉未婚妻是该公司的第五位孤独董事报考者。。(简历附上)

马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司顾虑董事会换届由舆论确定适合上海安全的买卖《股权安全的上市合格的》、公司条例和孤独董事体系的合格的,缺席伤害股票上市的公司和公司使合作的义演。、尤其小使合作的义演。。

九、该法案被2012方岸的贷款限额采取。。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

粉底COPA的出示、经纪和开展必要,以为正确无误将2012年公司授信总态度确定为90亿元(含眼前已有岸贷款的授信),还召唤使合作大会准许董事会。,用手操作、办岸贷款的大声喊顺序。。

十、全价票评议经过了《为提供买卖分店许可证岸贷款的清单》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

湘电子风能提供买卖毕业班学生快车公司是我公司的全资分店。,湖南湘电长沙抽水机提供买卖毕业班学生快车公司、湘潭电力机械进出口提供买卖毕业班学生快车公司系我公司提供买卖分店(提供买卖缩放比例拆移为69.96%和90%),现时是风能提供买卖毕业班学生快车公司、湖南湘电长沙抽水机提供买卖毕业班学生快车公司出示衡量的扩展,湘潭汽车进出口提供买卖毕业班学生快车公司进出口事情,该公司以为正确无误为湘电子风能提供买卖毕业班学生快车公司及其附设公司、湖南湘电长沙抽水机提供买卖毕业班学生快车公司、湘潭汽车进出口提供买卖毕业班学生快车公司及其分店装备2张账目、8亿元、4亿元信誉许可证。

到2011年12月31日,湘电风能提供买卖毕业班学生快车公司总资产606918.40万元,净资产8亿8875万5600元,资产背债率85.02%,主营事情收益27亿3013万1000元。 ,净赚65亿4600万元;湖南湘电长沙抽水机毕业班学生快车总资产142437万元,净资产3097万元,资产背债率78.25%,主营事情收益8亿2883万8200元。 ,净赚2435万2700元;湘潭电力机械进出口提供买卖毕业班学生快车公司总资产4720.97万元,净资产1234万9700元,资产背债率73.84%,主营事情收益1亿5231万7100元。,净赚1亿6500万元 。

马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司的外国的许可证适合《顾虑普通的股票上市的公司外国的许可证举动的告发》(证监发[2005]120号)的合格的,缺席伤害股票上市的公司和公司使合作的义演。、尤其小使合作的义演。。

十一、全价票评议经过了《顾虑为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司装备许可证的清单》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“湘电东洋”)系我公司合营公司(持股缩放比例为50%),为了以誓言约束湘电东洋的精神健全的运营。公司以为正确无误为湘电东洋装备2000万元续贷的授信许可证。

到2011年12月31日,湘电东洋总资产16191.79万元,净资产5457.53 万元,资产背债率66.29 %,营业收益1亿2170万8500元。 ,净赚 2144万8200元。

马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为被许可证方湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司为公司持股50%的使隶属于,保安的不同意的主体资格、外国的许可证的商业信誉和审批顺序在C。如此,以誓言约束是有理的。,适合使担忧合格的的召唤,它弱伤害股票上市的公司和本人的事物使合作的义演。。

十二、全价票评议经过了《湖南紫藤相龙泵和泵以誓言约束岸贷款的举动》。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“湘电福斯”)系我公司提供买卖分店湘电长泵的合营公司(持股缩放比例为50%),为确保湖南令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司的精神健全的运营。。该公司和美国福克斯以为正确无误装备1亿2000百万富翁的协同信誉许可证。,粉底合营公司条例,两个使合作承当50%的许可证。,经过,项电长泵保修6000万,美国联邦调查局以誓言约束6000万。

截到2011年12月31日,该公司资产整个效果为2366.05万元,净资产1313万8800元,资产背债率为44.68%。2011年该公司营业收益3955.08万元 ,净赚228万5900元。

马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为被许可证方湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司为公司提供买卖分店湘电长泵持股50%的合营公司,保安的不同意的主体资格、外国的许可证的商业信誉和审批顺序在C。如此,以誓言约束是有理的。,适合使担忧合格的的召唤,它弱伤害股票上市的公司和本人的事物使合作的义演。。

十三个、评议修正公司条例的清单。。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

鉴于公司经纪范围的使不同,公司条例第十三个条修正为:依法对齐,公司经纪范围:发电力机械、原动力、特种电力机械令人激动的;铁路直达通信量交通工具汲取把持零碎、掌打令人激动的手段;改革者、互感器、混合动力汽车、风力发电与太阳能发电掌打手段。还召唤使合作大会准许董事会。。

十五独特的组成的橄榄球队世纪、湘潭电力提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司孤独董事使知晓。(参阅上海安全的买卖网站)

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

十五独特的组成的橄榄球队、全价票评议经过了《顾虑修改<湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司内情教训知道内幕的人对齐办理体系>的清单》。(参阅上海安全的买卖网站)。

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十六、条例草案经过了《工具任务使突出条例草案》。。(参阅上海安全的买卖网站)。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

十七、囫囵开票评议并经过了举行年度囫囵聚会的移动。。

以为正确无误:11票 反:0弃权:0票

是你这么说的嘛!要素至第十三个项移动必要适用于年度根底。。

该公司定于2012年4月18日(星期三)午前9点下班。:00年度使合作大会2011,现将使担忧事项告发列举如下:

(1)聚会的基本使习惯于。

1、聚会会议集合人:董事会

2、聚会集合时期:2012年4月18日(星期三)9:00

3、股权对齐日:2012年4月11日(星期三)

4、施工场地会场:湖南湘潭湘电酒店聚会室

5、聚会集合法:使合作大会采取现场决议的方法。。

(二)聚会评议

1、顾虑湖南电力董事会使知晓的权衡;

2、顾虑湖南吐艳大学校舍中西部及东部各州的县议会使知晓的权衡;

3、顾虑公司年度使知晓和年度摘要的清单的评议;

4、评议《顾虑公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的清单》;

5、顾虑公司腰槽分配使突出的权衡;

6、评议《顾虑公司2011年度日常相干买卖及2012年度例会相干买卖报价的清单》;

7、评议《顾虑公司2012年度相干买卖协定的清单》;

8、顾虑第五届董事会年度由舆论确定移动的权衡;

9、顾虑第五届中西部及东部各州的县议会由舆论确定移动的权衡;

10、评议2012年度岸贷款限额清单。;

11、顾虑为握住以誓言约束金岸装备许可证的清单的协商;

12、评议《顾虑为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司岸授信装备许可证的清单》;

13、对湖南紫藤香农岸贷款许可证清单的协商;

14、评议修正公司条例的清单。。

(三)分担聚会的会议代表

1、公司董、监事和毕业班学生办理参谋;

2、直到2012年4月11日(星期三)后部,上海ST完毕后。,本公司本人的事物使合作均在柴纳上海分行指示。;

3、因故不克不及列席聚会的使合作可付托对立面持使合作本人准许付托书分担聚会(见附件);

4、由一家公司雇用的法度公司雇用的会诊医生。。

(四)现场聚会对齐意味着

1、握住使合作记述的公司使合作、营业执照硬拷贝、法定代劳人份证明(可以是硬拷贝)或大肚子准许付托书(必要的是独创的)和列席人份证用手操作对齐手续。

2、使合作握住使合作记述卡。、我对齐身份证。,受命受命的受命人分证。 、客户账卡和指示准许书。。

3、长途使合作可以经过邮件或描绘举行指示。结束1个是召唤、2份无效用锉锉硬拷贝。

4、对齐时期:2012年4月13日(星期五),午前8点:00-12:00,后部13点:30-17:30。

5、对齐投资 :湘潭电力提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司安全的部

前卫:刘易文刘珏

联系电话:0731-58595252、58595732描绘:0731-58595252

通讯地址:湖南湘潭下途径302号

邮递区号:411101

(五)有关注意事项

1、分担T公司使合作的歇宿和通信量费;

本公报。

附件1、 第五届董事会、孤独董事简历

2、 准许付托书

湘潭电力提供买卖毕业班学生快车董事会

3月28日21或二

附件1:

第五届董事会报考者简历:

周建雄人,汉族,生于1955年1月,降落人,中共党员,博士探讨生,兴旺的晚期级高工。1971年7月任务。干湘潭电马团委当推销员;湘潭电力机械厂二厂厂长;通用令人激动的环形物公司副表演经理董事(副表演经理使发作效果),党委副当推销员;湘潭电业环形物毕业班学生快车责任公司中西部及东部各州的县议会主席。、党委副当推销员、纪委当推销员;湘潭电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司董事长。、党委当推销员、总董事,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司董事长。湖南电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司董事长。、党委当推销员,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司董事长。

张建巨人,汉族,生于1955年12月,湖南湘潭人,中共党员,大学校舍毕业,兴旺的晚期级高工。1974年3月任务。湘潭汽车制造厂共产主义青年团常务副当推销员、当推销员;湘潭电力机械厂三分局副处长;冷压焊捏造厂副厂长、党委当推销员、厂长;通用令人激动的环形物公司副表演经理董事(副表演经理使发作效果);湘潭电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事;湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副董事长;湘潭电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司董事。、党委副当推销员、工会主席;湘潭电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司董事。、党委副当推销员、纪委当推销员、工会主席。在职者湖南电业环形物副秘书官长。、纪委当推销员、湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端。

陈玲人,汉族,生于1963年6月,湖南湘潭人,中共党员,办理硕士,毕业班学生财务色泽师,1982年12月任务。曾任湘潭电力机械推销贸易部副国务卿。、代大臣、大臣;湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事;湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事兼电力机械日分党委当推销员、总董事;湖南电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司董事。,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端、总董事。在职者湖南电业环形物副秘书官长。,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端、总董事。

王麟人,汉族,生于1959年1月,湖南衡阳人,大学校舍,毕业班学生策划。1984年7月任务。湘潭MOTO堆监视部副国务卿、大臣;湘潭令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司总堆部、助手总董事兼质控部大臣;湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事;湘潭电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事;湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端、副表演经理董事。湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司毕业班学生董事长,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副董事长。

Luo Bai闽男,汉族,生于1954年3月,湖南醴陵人,中共党员,1970年9月任务,硕士探讨生,毕业班学生策划。曾任湘潭电力机械设计院副教长;技术剥削中心上端;南方吹来的通用令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司主任策划(湘潭令人激动的公司);南方吹来的通用令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司主任策划(湘潭令人激动的公司)兼技术中心上端;湘潭令人激动的环形物、提供买卖公司董事、主任策划。湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司毕业班学生董事长,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端。

颜勇飞男,汉族,生于1961年4月,降落人。中共党员,1982年8月任务,大学校舍毕业,硕士,毕业班学生财务色泽师。任事业人事部副国务卿;手段服现役的子公司董事;力源手段提供买卖毕业班学生快车公司董事长。、总董事;湖南电力提供买卖毕业班学生快车公司人文资源部大臣。;向典昌莎抽水机厂提供买卖毕业班学生快车公司董事长。、副表演经理董事;湖南令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司董事长、副表演经理董事。湖南电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事、湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司上端。

马晓平人,汉族,生于1959年11月,湖南湘潭人,1979年10月任务,1989年7月连接柴纳共产党。两年制专科学校修习的,财务色泽师。曾任湘潭电力特种令人激动的支流副董事;汽车分部副董事;特别子公司董事;湖南令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事兼SP总董事、党委当推销员;湖南令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理董事。湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司毕业班学生董事长,军事工业办上端。

第五届董事会孤独董事简历:

雷清泉 男,生于1938年7月,四川省岳池县,中共党员,哈尔滨理工大学校舍兴旺的晚期,博士生管理者,柴纳工程院院士。他干根底理论教授和探讨任务。。

盛继闽男,兴旺的晚期,生于1941年3月,上海居民。中共党员。北京大学校舍法全体教职员兴旺的晚期、博士生管理者,北京大学校舍财务色泽法探讨生所长,国务的社会科学重点学科——财务色泽法学学科带头人;北京大学校舍法度探讨中心上端、香港大学校舍,柴纳法学会财务色泽法探讨会常务理事。

刘煜辉 男,汉族, 1970年10月诞,降落人,在职者柴纳社会科全体教职员财政医用生物学上端,柴纳财务色泽评价中心上端,探讨员,香港财政办理局店探讨员,柴纳社会科全体教职员探讨生院等多所大学校舍,博士生管理者。

刘淑平,生于1970年1月,湖南宁乡人,硕士探讨生,他是柴纳雷记账人提供买卖毕业班学生快车公司湖南子公司副处长。降落公交公司三记账人参谋。、记账人、团委当推销员;长沙达到授予长沙建造新闻工作者、开凿与记账人;31环形物中西部及东部各州的县议会内幕的审计掌管;湖南开源记账人事务所文章董事;准指示记账人事务所文章董事;柴纳磊记账人提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司湖南子公司副处长。

附件2:

准许付托书

兹付托教员(未婚妻)/代表本单位(独特的)列席湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司2011成年累月度使合作大会,代表他们行使开票权。。

客户姓名(署名):

主身份证号码:

握住提供买卖的使合作人数:

客户使合作账:

受命人署名:

受命人的身份证号码:

付托日期:2012年 月日

开票联想:

序号

评议事项

同意

弃权

1

湖南令人激动的2011局董事会使知晓

2

湖南省电力公司中西部及东部各州的县议会2011年度使知晓

3

公司2011年度使知晓及年度使知晓摘要

4

顾虑公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的清单

5

顾虑2010年度公司腰槽分配使突出的清单

6

顾虑公司2011年度日常相干买卖及2012年度例会相干买卖报价的清单

7

顾虑2012方相干买卖协定的清单

8

顾虑第五届董事会由舆论确定的清单

9

顾虑第五届公司中西部及东部各州的县议会由舆论确定的清单

10

2012年度岸贷款限额清单

11

为提供买卖分店许可证岸贷款的清单

12

顾虑为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司岸授信装备许可证的清单

13

湖南紫藤相龙泵和泵以誓言约束岸贷款的举动

14

顾虑修正公司条例条例草案的权衡

注:请点击通信的联想栏。

党派对决议联想未作直言的阐明的,以为受命人有权粉底本人的欲望举行决议。。

(准许书和开凿的硬拷贝无效)

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至004

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

四个届董事会第十三个次聚会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的本人的事物监事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

2012年3月26日,湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司四个届中西部及东部各州的县议会第十三个次聚会在湖南湘潭湘电酒店聚会室集合。聚会由公司公猪肉董事长萧仁张教员掌管。。公司掌管萧仁张、刘沙成、刘宁西安、钟雪极好的、蒋颖和其对立面列席了聚会。。聚会适合公司条例的使担忧合格的。。聚会按文章经过开票举行评议。以下文章被以为是:

一、全价票评议经过了《湖南省电力公司中西部及东部各州的县议会2011年度使知晓》。

二、全价票评议经过了《顾虑公司2011年度使知晓及年度使知晓摘要的清单》。

中西部及东部各州的县议会以为:

1.公司2011成年累月度使知晓编制和评议适合法度、法规、公司条例和公司内幕的办理合格的。

2的满意的和体式。适合相关性召唤的年度使知晓,年度使知晓中包括的教训可以是片面的。、真实地反折公司2011年度经纪和财务办理色泽。

三。缺席参谋参加年度审稿的预备和评议任务。

三、该法案经过了2012项相关性买卖协定。。

四、全价票评议经过了《顾虑公司2011年度日常相干买卖及2012年度例会相干买卖报价的清单》。

五、该法案经过了第五届极好的由舆论确定授予报考者的张贴。。

聚会能解决分歧,指定萧仁张、钟雪极好的、蒋瑛、罗瑞卿是使合作的监视者。,职员代表和监事由公司的任务参谋由舆论确定发作。。

肖仁章男,生于1961年9月,汉族,衡东,湖南,大学校舍毕业,毕业班学生政理策划。1982年8月任务,1985年6月入党。湘潭汽车制造厂共产主义青年团常务副当推销员、当推销员;第1动力室党委当推销员;训练中心党委当推销员;环形物公司控制公司;宣传部大臣、统一战线秘书官、教训中心上端。在职者湖南电力环形物提供买卖毕业班学生快车公司副表演经理裁。、湘潭电力提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司中西部及东部各州的县议会主席。

钟雪极好的男,生于1964年3月,湖南益阳人,大学校舍毕业,财务色泽师,指示会诊医生。1983年8月任务。湖南电业环形物法度会诊医生办公室上端;湖南电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司条例律事务大臣。。湖南电业环形物提供买卖毕业班学生快车公司总会诊医生。、法度事务大臣、知产权大臣,湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司掌管。

蒋瑛女,生于1963年10月,湖南湘潭人,中共党员,探讨生,毕业班学生财务色泽师,造价策划。1984年8月任务,曾任姓机车交通工具全体教职员教务员。,他认真负责的地铁公司的人工合成课题。、工程费用、人工合成数数办理。历任地铁公司财务预算副国务卿、物质部大臣,2009到现在为止,任财务处大臣。

罗瑞青男, 诞于1976,湖南茶陵县人,中共党员,探讨生学历,中型规格记账人师,财务色泽师。2001年3月,茶陵县唐嫣管辖任务;2005年9月,湖南省党校公共办理探讨生努力赶上;2007年5月,株州市市政;2007年9月到现在为止湖南省国资委中西部及东部各州的县议会四办事处任务,湖南令人激动的环形物省级调整掌管。

与会监事分歧以为正确无误,将是你这么说的嘛!移动适用于公司2011年度使合作大会。。

湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司掌管会

3月28日21或二

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至005

湘潭令人激动的提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司2011年度例会

相干买卖及2012年度例会

相干买卖公报

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

一、相干买卖的基本使习惯于

(1)相干方买卖概述

1、买卖满意的:2012年相关性买卖。

2、顾虑相干买卖的决议:先前2012年3月26日集合的公司四个届董事会居第二位的十六次聚会非相干董事全价票评议经过。

3、副上端周建雄教员、张建伟教员、陈能教员、佟鸿辉教员、闫永飞教员妙计了该项清单的决议。

4、日常相干买卖尚需适用于公司2011年度使合作大会评议。提供买卖使合作湘电环形物将妙计提供买卖开票。

二、 2011工具日常相干买卖

1、2011年度相干买卖列入目录

单位:人民币元

满意的

单位

相干相干

推销布、避开和搁浅

换得

凡例

买卖换得

依靠机械力移动动力、手段及安宁服务业

湘潭电力力源母体提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

95,209

37,305,435

1,492,114

是你这么说的嘛!买卖是粉底买卖和约表演的。,在推销价钱的本着,由第三方协商确定。。

湖南电力机械环形物提供买卖毕业班学生快车公司微电力机械子公司

提供买卖使合作的分店

4,676,437

35,055,730

44,068

湘潭电力力源物质贸易提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

21,263,370

88,521,289

1,746,683

湘潭精力燃气提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

7,004,646

深圳祥基机电提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

22,820

2,575,751

59,968

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作分开

22,971

967,100

51,197,793

湘电环形物湖南组织工作提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

35,278

15,220,172

78,825,742

湘潭九州实业提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

250,000

1,022,132

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司镀热加工分部

提供买卖使合作的分店

47,549

10,246,542

湘潭电力力源手段提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

1,090,608

10,256

467,211

湖南翔电令人激动的工程提供买卖毕业班学生快车公司

分配分店

1,769,231

905,983

湘电环形物机电服现役的子公司。

提供买卖使合作的分店

2,246,808

2,001,596

588,401

湘潭鲲鹏捏造提供买卖毕业班学生快车公司

分配分店

93,395

湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司

合营企业单位

9,420,867

118,967,348

湘潭电力机械提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

7,655

17,402,568

600,000

向典浓密的手段提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

108,193,845

14,896,206

241,835

湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司

合营企业单位

20,406,398

湘电环形物提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司绳索子公司

提供买卖使合作的分店

104,824,592

Liyuan收容所

安宁

4,800

3,061,610

湖南五菱机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

4,145,564

职业技术全体教职员湘电

安宁

4,765,500

湘潭电力训练中心校办厂子

提供买卖使合作提供买卖使合作

13,405

6,043,536

87,107

湖南翔电利德手段服现役的提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

1,939,566

18,846,002

广东湖南机电服现役的公司

提供买卖使合作全资分店

158,120

551,880

湖南翔电新精力提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

474,529,915

向覃翔典某一事项地酒店提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

1,913,401

湘潭令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作

9,599,200

2,823,383

湖南鑫鑫绳索提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

101,364,700

安宁

154,995

商议

653,599,686

557,823,949

180,412,651

三、2012年度报价每日相关性买卖

1、限定价钱战略与方针决策根底

本公司与相干方买卖的价钱是孤独大肚子暗中在参照同类创作推销价钱的本着本着择优换得、确定需价换得的基谐波和公允使丧失。,同时,依照法律制裁。、展览会、赤身露体的基谐波,该确定本公司的相关性PA方针决策零碎。。

2012年度相干买卖年度某一事项列入目录

单位:人民币元

内 容

单 位

相干相干

推销布、避开和搁浅

换得

买卖换得

依靠机械力移动动力、手段及安宁服务业

向典新精力提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

700,000,000

湘潭电力力源母体提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

135,000

40,000,000

2,000,000

湖南电力机械环形物提供买卖毕业班学生快车公司微电力机械子公司

提供买卖使合作的分店

6,620,000

20,000,000

湘潭电力力源物质贸易提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

30,000,000

110,000,000

2,100,000

湘电环形物提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司绳索子公司

提供买卖使合作的分店

150,000,000

湘电环形物湖南组织工作提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

140,000,000

湖南鑫鑫绳索提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

50,000,000

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作分开

32,000

60,000,000

湘潭九州实业提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作全资分店

2,100,000

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司镀热加工分部

提供买卖使合作的分店

12,000,000

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司手段子公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

1,200,000

600,000

湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司

合营企业单位

15,000,000

80,000,000

湘潭电力机械提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

20,000

26,720,000

向典浓密的手段提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

110,000,000

16,000,000

400,000

职业技术全体教职员湘电

安宁

8,200,000

5,100,000

湖南令人激动的环形物提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作

550,000,000

7,000,000

湘电环形物机电服现役的子公司。

提供买卖使合作的分店

2,800,000

1,210,000

湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司

合营企业单位

33,200,000

Liyuan收容所

安宁

4,100,000

湖南五菱机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

5,000,000

湖南翔电利德手段服现役的提供买卖毕业班学生快车公司

提供买卖使合作提供买卖使合作

2,500,000

21,000,000

安宁

3,000,000

4,000,000

商议

1,449,207,000

513,220,000

259,610,000

注:是你这么说的嘛!买卖是粉底买卖和约表演的。,在推销价钱的本着,由第三方协商确定。。

2、相关性买卖协定的签名

与公司日常出示经纪亲密相关性的买卖换得、依靠机械力移动动力、机械手段、推销创作和原布的相关性买卖,粉底公司对Rela公司方针决策零碎的合格的,准许公司的董事会先前进入了董事会。。

三、买卖任务及对公司的挤入

公司与相关性方签署了相干买卖和约。,任务是以誓言约束公司的精神健全的出示和经纪。,意识到双赢或双赢的卒。公司次要原布和创作的买卖,鉴于主营事情的推销衡量有效较快增长速度。,据报价,2012年内的相关性事情买卖大批,但是,公司与相干方暗射中靶子相干的确在。。

四、备查用锉锉列入目录

1、四个届董事会居第二位的十六次聚会决心

2、孤独董事的联想

本公报。

湘潭电力提供买卖毕业班学生快车董事会

二O 一两个3月28日

孤独董事对相干买卖的特别联想

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“公司”)四个届董事会第十六次聚会于2012年3月26日集合,聚会评议了《顾虑公司2011年度日常相干买卖及2012年度例会相干买卖报价的清单》,经过本人知道并鉴定相关性买卖的满意的,作为公司的孤独董事,we的本人的事物格形式是本股权安全的上市合格的的。、《公司条例》和《湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司相干买卖方针决策体系》等相关性法度法规及公司体系的合格的,本孤独判别,以下意见表现:

1、是你这么说的嘛!相干买卖适合公司条例。、《安全的法》及安宁使担忧法度、法规和合格的,董事会开票决议是你这么说的嘛!相干买卖时,相关性董事防止开票。,与相干方开票顺序的分歧性,顺序有效。

2、买卖价钱是创办公平的。,表现启动、公平、展览会的基谐波,实在守护中小使合作的义演。。

如此,we的本人的事物格形式以为是你这么说的嘛!相关性买卖是正中目标的。,适合股票上市的公司及囫囵使合作的义演。,不伤害中小使合作的义演。。

孤独董事签名:马维明 王好平盛继闽刘煜辉

两个单独或两个3月26日

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至006

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

外国的许可证事项告发书

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

重要满意的促使

许可证人姓名:湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司

以誓言约束大批:公司对合资公司的许可证钱为2000万日元。。

这次有缺席反许可证?:无。

外国的许可证累计钱: 11亿5930万9600元。

未兑的以誓言约束金累计钱:未兑的以誓言约束。

一、许可证使习惯于概述

公司为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司装备一共态度不超过2000万元人民币的许可证详细事项列举如下:

湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“湘电东洋”)系我公司合营分店(提供买卖缩放比例为50%),现跟随湘电东洋出示衡量的扩展,必要入伙慷慨的资产。。粉底合营公司条例,两个使合作承当50%的许可证。,经过,公司许可证2000万,日本东洋以誓言约束2000万。为以誓言约束湘电东洋的精神健全的运营,公司拟以为正确无误为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司装备2000万元的授信许可证。

本公司四个届董事会居第二位的十六次聚会于2012年3月26日评议并经过了《顾虑为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司岸授信装备许可证的清单》。

二、以誓言约束人的普通保险条款

湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司于2003年11月7日创办,指示本钱4138万5000元人民币。,本公司贡献的占其指示本钱的50%。公司指示地址:降落岳麓区桐梓宝西路290号;法定代劳人:Luo Bai闽;次要经纪范围:轻率判处交通工具用原动力、令人激动的创作剥削、出示及推销;售后服务业及安宁相关性事情。

截到2011年12月31日,该公司资产整个效果为16191.80万元,净资产5457万5400元,资产背债率为66.29%。2011年该公司营业收益12170.86万元 ,净赚2144万8000元。

三、董事会联想

董事会以全价票经过,以为正确无误为湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司装备是你这么说的嘛!许可证,其审批顺序适合证监发[2005]120号文《顾虑普通的股票上市的公司外国的许可证举动的告发》的合格的。

四、外国的许可证整个效果和未兑的保函大批

截到2011年12月31日,公司累计外国的许可证钱为115930.96。 万元,占公司最新审计资产净值的49.95%。,经过,公司整理了对把持性默认的以誓言约束。 万元,合营公司2738.75许可证 万元,是你这么说的嘛!以誓言约束均精神健全的。,未兑的以誓言约束。

五、备查用锉锉列入目录

1、四个届董事会居第二位的十六次聚会决心

2、湖南湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司营业执照硬拷贝

3、孤独董事的联想

本公报。

湘潭电力提供买卖毕业班学生快车董事会

二O 一两个3月28日

湘潭孤独提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司孤独联想

粉底《顾虑在股票上市的公司确立或使安全孤独董事体系的辅导联想》和《顾虑普通的股票上市的公司外国的许可证举动的告发》的召唤及《公司条例》的合格的,we的本人的事物格形式是湘潭电力提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司的孤独董事,对公司许可证的深化知道和审察,孤独联想列举如下。:

居第二位的十六次聚会评议并同意了该许可证。,被许可证方湘电东洋令人激动的提供买卖毕业班学生快车公司为公司持股50%的合营公司,以誓言约束钱2000万元。;这次保安的不同意的主体资格、外国的许可证的商业信誉和审批顺序在C。如此,以誓言约束是有理的。,适合使担忧合格的的召唤,它弱伤害股票上市的公司和本人的事物使合作的义演。。

孤独董事签名:马维明王好平盛继闽刘煜辉

两个单独或两个3月26日

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至007

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

外国的许可证事项告发书

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

重要满意的促使

许可证人姓名:湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司

以誓言约束大批:该公司为合资公司装备6000万元的以誓言约束金。。

这次有缺席反许可证?:无。

外国的许可证累计钱:公司外国的装备许可证额累计发作额为11亿5930万9600元。

未兑的以誓言约束金累计钱:未兑的以誓言约束。

一、许可证使习惯于概述

公司为湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司装备一共态度不超过6000万元人民币的许可证详细事项列举如下:

湖南湘电长沙泵业提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语湖南泵业),有效率为69.96%,湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司(以下略语“湘电福斯”)是湘电长泵的合营公司,持股缩放比例为50%。现时跟随傅希翔长核电泵在核电推销的扩展,慷慨的需价许可证必要的吐艳。,赴约保函,举起保函。粉底合营公司条例,两个使合作承当50%的许可证。,经过,公司许可证6000万,美国联邦调查局以誓言约束6000万。为以誓言约束湘电福斯精神健全的的出示运营,公司拟以为正确无误为湘电福斯装备6000万的授信许可证。

本公司四个届董事会居第二位的十六次聚会于2012年3月26日评议并经过了《湖南紫藤相龙泵和泵以誓言约束岸贷款的举动》。

二、以誓言约束人的普通保险条款

湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司于2007年4月29日创办,指示本钱5000万元人民币。,本公司贡献的占其指示本钱的50%。公司指示地址:湖南省长沙市高新区麓谷通道662号软件阻塞526室;法定代劳人:拉力;次要经纪范围:探讨、设计、推销泵、环保手段、电力机械及相关性元件零售及补集创作,佣钱代劳(甩卖除外)及进出口事情,新创作,新技术的开展和辅助设施业。

截到2011年12月31日,该公司资产整个效果为2366.05万元,净资产1313万8800元,资产背债率为44.68%。2011年该公司营业收益3955.08万元 ,净赚228万5900元。

三、董事会联想

董事会以全价票经过,以为正确无误为湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司装备是你这么说的嘛!许可证,其审批顺序适合证监发[2005]120号文《顾虑普通的股票上市的公司外国的许可证举动的告发》的合格的。

四、外国的许可证整个效果和未兑的保函大批

截到2011年12月31日,公司累计外国的许可证钱为115930.96。 万元,占公司最新审计资产净值的49.95%。,经过,公司整理了对把持性默认的以誓言约束。 万元,合营公司2738.75许可证 万元,是你这么说的嘛!以誓言约束均精神健全的。,未兑的以誓言约束。

五、备查用锉锉列入目录

1、四个届董事会居第二位的十六次聚会决心

2、湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司营业执照硬拷贝

3、孤独董事的联想

本公报。

湘潭电力提供买卖毕业班学生快车董事会

二O 一两个3月28日

湘潭孤独提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司孤独联想

粉底《顾虑在股票上市的公司确立或使安全孤独董事体系的辅导联想》和《顾虑普通的股票上市的公司外国的许可证举动的告发》的召唤及《公司条例》的合格的,we的本人的事物格形式是湘潭电力提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司的孤独董事,对公司条例的深化投合心意和审察,孤独联想列举如下。:

居第二位的十六次聚会评议并同意了该许可证。,被许可证方湖南福斯相龙泵浦提供买卖毕业班学生快车公司为公司提供买卖分店湘电长泵持股50%的合营公司,以誓言约束钱6000万元。;这次保安的不同意的主体资格、外国的许可证的商业信誉和审批顺序在C。如此,以誓言约束是有理的。,适合使担忧合格的的召唤,它弱伤害股票上市的公司和本人的事物使合作的义演。。

孤独董事签名:马维明 王好平盛继闽刘煜辉

两个单独或两个3月26日

安全的代码:600416股权安全的缩写:向典股权安全的数:2012至008

湘潭电力机械提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司

记账人报价变更告发书

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或大调失误,而且其满意的的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同责任。。

这家公司是以和约条款为根底的。、二者都知又有历史体验,对创作堆以誓言约束、过早地考虑一件事和约花费的钱、服从实行诺言、纤细的等相关性合格的的报价。。在这种偶尔使习惯于下先前诞生了人性的工作。,而这些人性工作的实行很可能会动机财务色泽危机。,姣姣者报价测。

公司分店湘电风能提供买卖毕业班学生快车公司(“湘电风能”)推销风力发电成套计算机时普通装备给客户2至5年的质保截止期限。2008开端大衡量出示,办理联手国际的国际惯例和神召档案,将销货收益的2%作为报价背债-创作堆以誓言约束计提缩放比例。湖南省电力公司风能办理处,现实花费的钱占推销总收益的0.48%摆布。。鉴于2011年根儿推销和约的质保截止期限总体仅经验了半个的的时期,湖南电力风能提供买卖提供买卖毕业班学生快车公司暂时董事会,湘电风能自2011年将其报价背债-创作堆以誓言约束计提缩放比例由2%下调至1%。企业单位记账人准则第居第二位的十八号——记账人策略、记账人报价变更和犯过失修正》和《股票上市的公司表演企业单位记账人准则接管问题解答》(2011年第2期),次要记账人报价变更将在使移近声请中处置。,报价的变更挤入税前腰槽举起了75 t。,473,279元,净赚增长64。,152,287元。

除是你这么说的嘛!记账人报价变更外,缺席安宁记账人报价变更。。

湘潭电力提供买卖毕业班学生快车董事会

二O 一两个3月28日

免责国务的:本文仅代表作者的独特的意见。,与凤凰网无干。。其最初的性和发短信射中靶子宣布和满意的未说服证明。,朝着定冠词及其整个或宗派、发短信忠实、完整性、时辰效能,缺席以誓言约束或承兑。,请参阅讲读者仅供参考。,请独力反省相关性满意的。。

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