关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告

  公司及其董事、监事、最高级的别的主管人员护卫公报以消除洛伊的命令。、精确与壮年期性,公报也作了虚伪断言。。、犯过错的报告或忽略;清偿和责怪。。

  特殊微量:

  1、现场包装材料:2016年8月29日(周一)晚1430。

  2、电网唱票时间为:关口深圳贴纸生意事务处理体系中止电网唱票的片刻时间为2016年8月29日生意日上半天9:30——11:30,在晚上的3点13分;关口深圳贴纸生意互联网身体身体唱票体系中止电网唱票的时间为前兆时间(2016年8月28日在晚上的15:00)至唱票走完的时间(2016年8月29日在晚上的15:00)调准速率的任意时间。

  鹰资源使用集团有限公司(以下缩写“公司”)于2016年8月12日谷物在《贴纸时报》、贴纸日报、《奇纳1971贴纸报》及巨潮信息网()上上报了《鹰资源使用集团有限公司大概找来公司2016第四音级届暂时联邦国会的环行的》(公报编号:2016-066),这次配偶大会将关口深圳贴纸生意事务处理体系和互联网身体身体唱票体系向每士兵的的配偶部署电网认为的唱票平台,警觉金融家的法定权益,支持者经过一致包上或镀上钢他们的合作伙伴并归结为相当他们的手。。,以下是与此次研究员职位相干的事项清单。:

  一、集中的普通保险条款

  (1)集中:2016第四音级届暂时联邦国会

  (两个)来参与国会的人:董事会

  (三)拆卸坏事、合规性:寻觅结盟国会、在法律上找到它。、行政规章、使用、标定壁纸与设备。。

  (四)搜集日期和时间:

  1、现场包装材料:2016年8月29日(周一)晚1430。

  2、电网唱票时间为:关口深圳贴纸生意事务处理体系中止电网唱票的片刻时间为2016年8月29日生意日上半天9:30——11:30,在晚上的3点13分;关口深圳贴纸生意互联网身体身体唱票体系中止电网唱票的时间为前兆时间(2016年8月28日在晚上的15:00)至唱票走完的时间(2016年8月29日在晚上的15:00)调准速率的任意时间。

  (五)收集办法:

  这次集中采取现场公认与电网唱票相结合的办法。公司将关口深圳贴纸生意事务处理体系和互联网身体身体唱票体系()向每士兵的的配偶部署电网认为的唱票平台,你不妨说你的伴侣可以经过。!机构是由大众一致行使的。。。公司合作伙伴的最适度办法是选择一种在A S中举行发票的办法。。,在比得上的异议中,应该先具备的通用共识。,,最早的涌现。。

  (六)市场占有率日:2016年8月22日

  (七)相干:

  1、坚实的2016年8月22日(周一)在晚上的15:00清除时在奇纳1971贴纸表达结算有限责怪公司深圳扩大某人的兴趣表达在册的公司每士兵的的配偶均有权列席配偶大会,他也可以以白纸黑字托付代劳人来举行拆卸和相商。,联络公司做错公司合伙人。。。

  2、公司董事、最高级的别的管理人和使用者。

  3、该公司的恳切。。

  (八)犯过错的提取岩芯:公司拆卸室

  二、设小心的

  1、四处走动的加强部门的海报费。;

  2、公司及关系方的使充满有限责怪海报。;

  3、四处走动的结盟四处走动的扶贫资产和T的提议;

  4、将自信地期待托付给全资部门的提议。

  海报相干到使满意的详见2016年8月12日《贴纸时报》、贴纸日报、《奇纳1971贴纸报》与《潮信息网》相互相干公报。

  精神的牲畜市场公司结盟国会价钱稳固(20) 年度剪辑资历,这次设小心的的海报将谷物公认。,并将得意扬扬地在2016第四音级届暂时联邦国会归结为公报中只列示(中小出资的者是指除自有资本上市的公司董事、监事、最高级的别的高管和士兵的持股公司 合伙人相称不得超越5%。。

  三、集中表示

  1、快递任务:2016年8月24日(星期三)8:00正午 11:00,14:00至17:00;

  2、表达提取岩芯:河南省新郑柴典店,请草拟联邦国会的字样。。。

  3、表达办法:

  (1)集团大律师的法定代劳人列席。。,用我的刻度卡。、法定除法的让或工资、集团营业执照(平袋)硬拷贝、贴纸导联卡、单位市场占有率;组连接人和药物的在。,由于代劳人的上浆卡。、批准惩罚信、集团营业执照(平袋)硬拷贝、贴纸导联卡、单位市场占有率。

  (2)自然人的在,用我的刻度卡。、贴纸导联卡、市场占有率等。。;代劳代劳在,资料打草图、批准惩罚信、客户贴纸导联卡、市场占有率等。。。

  (3)异国合伙人精神的争辩适合你这人说。!使突出经过字面意思或副本中止。;,自动电话和召集记录仪。。

  参与合谋相识,请在有规律的的时间内自动记录口授留声机。。。

  四、在线订购的片刻手感按次

  在联邦国会上,公司将为其合作伙伴对待在线记账平台。。,联络公司可以经过深圳的市场占有率在线贿赂。,互联网身体身体唱票的片刻手感淹死见附件一。。

  五、哪一个事项

  1、个体痕迹评论:

  演说:河南省辛正学典镇世纪鹰鹰佃出与他

  与痕迹:董事会草写体大号加标题 吴仪de

  Sticker代表 贡妍妍

  电 话:0371-6258 3588 / 6258 3825

  传 真:0371-6258 3825

  邮 编: 451162

  邮筒:wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

  2、集中费:参与者的地面和转变费。

  3、附件附于附件二。。。

  4、会期半天。

  这样公报。

  鹰资源使用集团有限公司

  董事会

  8月26日二16

  附件一:

  在线订购的片刻手感按次

  在联邦国会上,职员可以经过深圳贴纸事务处理体系中止发票。。。

  一、电网次序

  1、自有资本的发票和发票缩写:唱票编码:362477,缩略分清:老鹰选票

  2、含蓄的保密的的唱票编码与缩略分清(不贮藏)。

  3、办法与小额发票

  (1)竞技设置。

  表1 同盟国国会的提案相当于海报单。。

  ■

  (2)填写选票或开票赞成。。。

  非积聚开票提案,遵从的开发票总数。、留下印象或扣留。

  (3)协会认可的协同提案。,尊敬杂多的海报,以及积聚制表海报。

  当伴侣回到老长时间,协同的举动和主要的海报,病假票铅直衰退期。。。有应该先具备的的合伙人开头开立票据,承担法案A。。,再次,普通海报被承担。。,以公认的微海报为规范。。,不能不公众意见归结为的提案应重要。;喜欢,率先中止普通提案。。,再认子海报。,提议采取遍及承担的痕量元素。。。

  (4)同样的人提案的认识,应一起取消法令。。绳。。

  二、深圳拉环生意机构认可定货单

  1、唱票时间:2016年8月29日营业,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、连接人可以登录到贴纸公司。。

  三、深圳在线订购市场占有率

  1、互联网身体身体唱票体系前兆唱票的时间为2016年8月28日在晚上的3:00,接着的任务是2016年8月29将来的3点。。。

  2。联络公司经过因特网身体体系举行发票。。,需比照《深圳贴纸生意出资的者电网效劳音阶状态证明是事实要点(2016年4月剪辑)》的有规律的指导者音阶状态证明是,成的深圳贴纸行情证明是或深圳市场占有率EXC。片刻证明是状态可以经过电网反省中止。。

  三。合作伙伴的密电码或数字证明是。,精神与成,你可以关口深圳的网上唱票体系表达唱票。。

  附件二

  授 权 委 托 书

  致:鹰资源使用集团有限公司

  特殊托付 教员(鸨母)代表个体/本公司列席鹰资源使用集团有限公司2016第四音级届暂时联邦国会,精神ATT的冠军行使由一致归结为,代表协会签字的署名。。。

  付清死线:自署名之日起至走完之日。

  个体(本公司)对这次配偶大会第1-4项海报的公认微量:

  ■

  (周转):请在对海报唱票选择时在“适合”或留下印象或扣留空格内填上“√”号。选民的最适度表示是坚持不渝的。。、留下印象或扣留一种微量,变老、填上哪一个用符号代表。、有或缺勤选票的选票是病的。。,路堤把持

  客户姓名或清晰度(署名或盖印):

  总统的刻度卡号码或营业执照号。:

  应该救济金的合伙人人数: 股

  工资合伙人的存款:

  被指定人姓名:

  校长刻度卡号码。:

  托付日期: 年 月 日

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