大庆华科:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

原第三档:大庆华科:孤独董事2016岁入

大庆华科股份有限公司 2016 年度孤独董事公布 作为公司的孤独董事,枯燥的理由COM、《证券法》、份上市的公司支配 理基本原则》、四处走动的扩展L公司孤独董事系统的操纵看法、深圳卡 份买卖所上市指出及等等相关性法度、体格和体格、《孤独董事 任务系统及等等公司或伴侣规则,完全地负担工作、勤劳面向的任务姿态,主动性列席 公司打伙儿大会、董事会和特别委任状,董事会的沉重地思索,响 实行孤独董事功能,并理由公司规则的公司或伴侣事项发行物、成立、正大光明地的 看法。现将 2016 关税的年度实行公布列举如下。: 一、总体任务局面 1、列席董事会举行或连接会议 当本人考虑董事会和特别董事的动机时,在公司领先 为方针决策想要上下文分歧。,主动性包含并走快所需的确定。 相关性分歧和分歧,为董事会的技术方针决策想要如,董事会中无一人 公司的动讲和等等事项指出抗辩。。 2、专门委任状任务 本人在公司战术委任状。、审计委任状、指出委任状及薪酬及蓄意的委任状 将有安置。,和审计委任状连接。、指出委任状及薪酬及蓄意的委任状会三个 委任状的会议叫进来人,可以面向贯通执行遗产支配人的职过失务细则的THR,主动语态开展日 常任务,使装满的竞选运动孤独智库的功能。 二、列席举行或连接会议 (1)列席董事会举行或连接会议 2016 年度,列席董事会七次举行或连接会议,董事会的沉重地思索,以 枯燥的姿态行使决议,尽量的都投了可以。。 插脚董事 分歧方法连接 姓名 列席现场(次) 付托连接(次) 不参加(次) 开庭乘(乘) 乘(乘) 丁迎超 7 2 4 1 0 秦学军 7 3 4 0 肖殿发 7 3 4 0 (二)列席公司打伙儿大会 2016 年度,两倍连接打伙儿大会,面向思索举行或连接会议的请求,公用事业 对东部举行或连接会议的请求不注意抗辩。。 姓名 应连接打伙儿大开庭乘(乘) 亲自列席(工夫) 付托连接(次) 不参加 (乘) 丁迎超 2 2 秦学军 2 2 肖殿发 2 2 (三)列席董事会特别委任状举行或连接会议 理由需求连接特别委任状的举行或连接会议。,指出专业看法和建议。, 董事会技术、稳健的的确定想要倒退。。 (四)Tung Dong、监、高表明 2016 公司等等董事经过电话零碎和电子邮件明了年生的、监事和高级支配支配人员 与职员及相关性支配人员保持健康亲属。,老是关怀市场支配所偏离对公司的碰撞。, 包含并硕士公司的经纪国务的和财务国务的。。 三、表达孤独看法 在2016年度理由相关性规则宣布孤独看法列举如下: (1)公司股份打伙儿及等等关系方掌握 2015 年和 2016 年半年度,未产生股份打伙儿及等等关系方。 非法劳工任职公司资产,前一期与公布期没公司或伴侣联。 非法劳工任职资产。未产生究竟哪个体现的表面局面授权。,不注意先前的时间。 产生和持续到公布期的表面局面授权。 (二)2015年度日常经纪相关性的关系买卖致谢 公司的关系买卖契合现实局面。,买卖不能的碰撞公司。 的孤独性。正大光明地买卖价钱,对公司及其打伙儿不注意究竟哪个伤害。、特别是中小打伙儿。 有益于的行为,他赞成将请求涉及特别感应届董事会特别感应次举行或连接会议。。公司董 事实将被叫来。、考虑关系方买卖的顺序、法规及《公 体格规则,公司或伴侣董事开票投票时,依法妙计开票。,其 他经过了非相关性董事的动机。,投票顺序契合公司或伴侣规则。。,赞成前 案涉及公司2015年份东大会停止考虑。 (三)2016年度日常经纪说得中肯关系买卖预测 公司与关系方私下的日常关系买卖是,公司相关性地雷 购行为、紧握价钱契合市场支配所基本原则。,买卖价钱精确、公允,关系买卖跟进 了公允、有理、正大光明地、正大光明地的基本原则,买卖事项契合市场支配所指出,泽及公司 走快一世纪一次的、物质的供给波动。2016年度的日常关系买卖预测仍在持续。 行的关系买卖和2015年执行遗产支配人的职责的价钱为根底,合规公司现实局面,不能的影 变换公司的孤独性,他赞成将请求涉及特别感应届董事会特别感应次举行或连接会议。。 公司董事实将被叫来。、考虑关系方买卖的顺序、法规 及《公体格规则,公司或伴侣董事开票投票时,依法妙计。 决,等等经过了非相关性董事的动机。,投票顺序契合公司或伴侣规则。。,赞成 把抑制涉及给公司。2015年份东大会停止考虑。 (四)公司 2015 年度怀抱把持其评价公布 公司的怀抱把持系统掩盖了公司的各个的次要的。,公司各项事情竞选运动 枯燥的理由公司或伴侣系统;公司的大肚子支配、虚构经纪、分歧显露出及等等竞选运动 理由公司的怀抱把持系统,关系买卖、表面局面授权、募集资产使 用、令人满意地覆盖、枯燥的怀抱把持分歧显露出等次要的。、装满的、无效,合规公司 现实局面,确保公司的不变的虚构和运营。,伪造风险的有理把持。《公司 2015 年度怀抱把持其评价公布》比拟片面、成立地慎重表达了公司的怀抱把持系统。 体格、运作、零碎施行和监视的现实局面。 (五)2015 年度返乡分配示意图 公司的返乡分配预案从现实局面动身,思索打伙儿归还原主与照顾份上市的公司 系的可持续开展,合规公司久远开展的需求。本人赞成董事会将走快返乡。 配预案,举行或连接会议的投票顺序与公司或伴侣规则分歧。。。,该示意图已涉及给公司。 2015 年份 东部考虑和照准举行或连接会议。 (六)高级支配支配人员的应用和任务适应请求 1、总导演的指出请求 指出曾志军绅士、应用顺序契合相关性法度规则。、体格和体格 的规则。《公司条例》第第一百四十六条和等等规则不注意规则。 份上市的公司高级支配支配人员的地位。呕出回溯景、任务感受和尸体国务的可以凯旋。 公司有重大意义的岗位的功能,泽及公司的开展。赞成指出曾志军绅士为 总导演。 2、公司保安总监安置适应请求 指出张翔东绅士、应用顺序契合相关性法度规则。、体格和体格 的规则,这次适应是公司不变的运转的请求。。公司条例最初的就不存在。 百四十六条规则因此等等不得担份上市的公司高级支配支配人员的地位。呕出回溯 景、任务感受和尸体国务的可以凯旋。任公司担保获得总监邮寄,泽及公司的开展。 赞成指出董事会副总统张翔东绅士。 (七)就事使现代化 2016 筑堤审计机构的运转 利辛会计公司(特别普通打伙儿伴侣)具有资历 城市伴侣审计任务的丰饶的感受与事情使臻于完善,在公司旁听生音长,遵 循《中国注册主任会计师孤独审计基本原则》,不断关照、战士,公允有理地宣布了审计 看法,正大光明地成立慎重表达财务国务的和虚构,赞成官员 司持续应用立信会计公司(特别普通打伙儿)为公司 2016 年度财务审计 机构,费有理,就事术语为年。,把抑制涉及给公司。 2015 年份东大会进 行考虑。 (八)四处走动的续聘2016年怀抱把持审计机构的动机 利辛会计公司(特别普通打伙儿伴侣)具有资历 有丰饶的的城市规划审计任务感受,熟习公司的开展局面。,有着 有着复核怀抱把持一般的的机能。,确信的怀抱把持审计的需求。 要,公司和公司的全部的有益于也不注意受到究竟哪个伤害。,赞成回复常务委任状 计师事务所(特别普通打伙儿)为公司2016年度怀抱把持审计机构,商定是 年,费有理,把抑制涉及给公司。2015年份东大会停止考虑。 (九)2015年度高级支配支配人员薪酬条例草案 迫使性考核系统和薪酬发给顺序B、法规及 《公体格规则,公司2015年度能枯燥的理由高级支配支配人员薪酬和公司或伴侣 迫使评价系统的施行,所确切地阐述2015年度薪酬规划是如公司所处的通电话及地 地域工资程度,因为公司的现实运作。。宠爱唤醒和助长公司 高层驯化者的主动语态性,让它全部的勤劳和面向,承当有重大意义的的过失,机能应废气 的工作,泽及公司的久远开展。 (十)公司让药品照准书 让是因为公司的全部的有益于。,宠爱最优化公司资产,好转的资产运营 能力,不伤害公司和打伙儿的有益于。,不注意经纪和孤独的公司。 下生碰撞。董事会考虑、投票顺序契合公司或伴侣法度体格和体格的相关性 规则。 四、年度审计任务 理由中国证券监视支配委任状、深圳份买卖所的请求,作为一名孤独董事,他连接了这家公司。 岁入任务,公司年报编制前,本人与公司的支配层沟通。,对 片面包含年度虚构经纪局面。年检归还经登记借出的东西 会计支配人员进入审计前,追忆年度任务示意图。,听取了公司首座财务官和导演的看法。 公布该公司的财务体现和经纪业绩。在年度审计任务中,本人与 审计主任会计师对审计清单停止了明细的的沟通。,与注册主任会计师沟通 审计加工中查明的成绩讨论,催促会计公司在商定的工夫内涉及审计公布。 公布,复核注册主任会计师审计的公司决算表等。,面向、尽职使臻于完善 董事务功能,确保年度审计准时使臻于完善。,担保获得审计发生。 真实、精确。 五、备款以支付打伙儿法定利息的任务 1、行使孤独董事的特别权威 2016年度,本人不注意行使特别权利。,包孕传唤董事会的建议。、向董事会 叫进来暂时打伙儿大会、建议会计公司应用或驳回、表面审计征询 询价机构审计和征询公司。、并在打伙儿大会前为打伙儿开票。 权等。 2、公司分歧显露出局面 本人催促公司枯燥的理由深圳卡券买卖所份上市指出》等法度法规 分歧显露出与公司分歧D的请求,担保获得公司分歧显露出 真实、精确、完全地、即时、正大光明地。 3、公司支配体系与支配探测 本人面向审察了公司想要的相关性分歧。,在此根底上,孤独、成立、审 稳健的行使决议;深刻包含公司的虚构经纪局面、支配和怀抱把持系统的末版。 良好与施行,财务支配、募集资产应用、关系买卖、伴侣开展与覆盖 成立清单及等等相关性事项,求教于相关性分歧并与相关性支配人员沟通。,包含公司的局面 虚构经纪与公司支配。别的,对董事、高管支配人员表现的无效监视 并反省,装满的实行孤独董事务功能,助长了董事会方针决策的技术性和成立 性,实在预防性维修公司和覆盖者的有益于。。 4、预防性维修中小打伙儿权益 本人当观察员相关性的法度法规。、操纵和体格请求,战士尽职, 预防性维修公司的全部的有益于,特别关怀未成年的法定利息。 六、栽培和学问局面 发生孤独董事,一直面向实行孤独董事务功能。,偏要稳健的、勤 勉、宗教信仰基本原则,专注于学问最新的法度。、法度法规和规章系统,深化婚约 包含相关性法度法规,一般的公司支配 默认,2016年连接深市独董栽培班,对份上市的公司支配的再认得 系统,增进本人的履职机能。 2017年,本人将持续热诚地行为。、不断关照、谨慎的生机勃勃,理由民族持续 关法度、体格和体格对孤独董事的请求,无效施行孤独董事 事务功能,持续预付与公司的打伙儿大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会、支配沟通 协调,对公司事情开展和支配有更深刻的认得,预付董事 方针决策机能与领导的才能或能力程度,预付董事会方针决策的技术性和成立性,改善公司 方针决策程度与伴侣表现,预防性维修公司的全部的有益于和完全地打伙儿的法定利息。 孤独董事:丁迎超 肖殿发 秦学军 2017 年 3 月 23 日回到搜狐,检查更多

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