首键药包:2016年年度股东大会通知公告_首键药包(834071)股吧

公报日期:2017-03-24

安全的指定遗传密码:834071 安全的简化:首键药包 指示方向掮客:西北安全的

重庆寿健医药工业包装备有有限公司

2016年度相当搭档大会使充满使充满书

公司和董事会集体乘务员公约A的可靠性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻滴,然后其材料的可靠性。、严格和完整性承当团体和协同法度责任。。

一、举行或陪伴会议基本情况

(1)相当搭档大会

这次举行或陪伴会议是2016年度相当搭档大会。。

(二)会议邀集人

相当搭档大会的会议邀集人是董事会。。

(三)举行或陪伴会议的墨守法规、合规性

相当搭档大会由董事会邀集。,举行或陪伴会议由第七届一号届董事会称赞。,应验了基本要素的审批步骤; 2017年 3月24日流出。,达到召集年度相当搭档大会应提早20 请求日使充满,契合美国控制细则的使充满齐式。会议邀集人的资历和邀集顺序是划一的。。

(四)举行或陪伴会议日期和时期

开端时期: 2017年4月16日09小时30分钟

完毕时期: 2017年4月16日11:30

(五)举行或陪伴会议邀集方法:现场。

(六)合作者

1、相当搭档在公司招收之日有公司备有。

相当搭档自动记录器日为2017年4月14日。。产权股票自动记录器日

午收盘时在奇纳结算自动记录器在册的公司集体相当搭档均有权列席相当搭档大会(在股权自动记录器日买进安全的的围攻者场景此利益,在产权股票自动记录器日典型的安全的的围攻者厌憎很R。,相当搭档可以付托代劳人以书面齐式陪伴举行或陪伴会议。、陪伴公认,相当搭档代表不得相当公司的相当搭档。。

2、公司董事、监事、上级实行和消息表明工作。

3、重庆天一法度公司:张文倩、周锋。

(七)使坐落在:重庆市苓斑龙路204号三楼举行或陪伴幽禁。

二、举行或陪伴会议认为如何

(1) 对2016的思前想后 董事会年度公报;

(2) 对2016的思前想后 年度公报和年度公报摘要;

(3) 对2016的思前想后 年度决算表;

(4) 对2016的思前想后 年度利润分配规划;

(5) 使用着的预测的思前想后 2017 年度关系方买卖;

(6)思索银行投入请求并相信董事会

全额钞票;

(7) 使用着的天健招收大众持续竞技的思前想后;

(8) 对公司2017的思索 年度财务预算泄漏;

(9) 对2016的思前想后 中西部及东部各州的县议会年报;

(10)认为如何《使用着的投入找到重大利益分店重庆首瀚智能技术研究院备有有限公司的钞票》;

(11)使用着的找到广州办事处的钞票的认为如何;

(12)对两个顺便物权的肯定的认为如何。

三、举行或陪伴会议自动记录器法

(1)招收时尚

1、有自然地身份证的人有身份证。、安全的导致卡、安全的自动记录器。

代表团体相当搭档列席代劳。,校长身份证应提交(硬拷贝)、资本的个人签字的相信书、相当搭档导致卡和代劳人身份证。

2、法定代理人代表公司相当搭档列席,我要出示身份证。、印有单位封上的单位营业执照硬拷贝、相当搭档导致卡;团体相当搭档付托非破产公断人陪伴,我要出示身份证。,团体封上签字的相信书、单位营业执照硬拷贝。

(二)自动记录器时期 2017年4月16日09:00-09:30

(三)自动记录器职位

重庆市苓斑龙路204号三楼举行或陪伴幽禁。

四、对立面

(1)举行或陪伴会议的联系方法

前卫:董事会部长 Yuan Yi鸨母

联系电话:023-72160656

传真传输:023-72183497

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提示符:很把编排到广播网联播不克不及公约它的可靠性和客观现实。,占有涉及单位的无效消息,以交替发生使充满为重压物。,引诱围攻者注重风险。

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