超华科技:第二届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

超奇纳科学技术:第19次汇合点的圆形的

    防护加密:002288防护省略:超华科学技术 编号:2010-001

以第二位届董事会十九分经过的次汇合点公报

广东超华科学技术常备的股份有限公司(以下省略“公司”)以第二位届董事会十九分经过的次汇合点于2010年01月27日午前9:00在深圳分行汇合点室以现场汇合点方法集合。这次

董事会汇合点的圆形的是在01 2010年发行,16。。董事会9名董事,孤独董事

张炯平民因公不克不及亲自列席汇合点。,孤独董事熊永中平民为他开票。,其他8位董事亲自列席了汇合点。。零件监督的行为、过程或作用、高级监督人员及保举继任者高金余平民列席了这次汇合点。汇合点由梁俊峰主席掌管集合。。这次汇合点是在与公司条例的使关心规则相一致。

董事会的到思索,崇拜者向某人点头或摇头示意已经过

1、考虑经过《公司专项监督教育活动的自查说话能力或方式及整改规划》如奇纳证监会《关心扩张物增强股票上市的公司监督专项教育活动使关心事项的圆形的》(证监公司字[2007]28号)和广东证监局《关心而且深入扩张物公司监督专项教育活动使关心任务的圆形的》(广东证监[2009]99号)的必需品,本公司是以实事求是的主要的,与公司条例的绝对的比得上、防护法与公司条例、配偶大汇合点事排成等级、

董事会的排成等级、中西部及东部各州的县议会的内心章则等,根

自查成果自查说话能力或方式。

开票成果:9票,0票支持,0弃权。

(《公司专项监督教育活动的自查说话能力或方式及整改规划》的详细内容见公司使具有特性通讯颁发媒介物《防护时报》和巨潮信息网()上刊载的2010-004号公报《公司专项监督教育活动的自查说话能力或方式及整改规划》)本公司及其董事、监事、高级监督人员抵押公报的确凿性、严格与完整性,公报中间的虚伪记载、对给错误的劝告性颁奖仪式或伟大的降落本着良心的任。2、经过对公司改版的回忆<内心审计名人>的向某人点头或摇头示意》

2006年5月28日最早的届董事会第十次汇合点,审察经过了公司内心审计。

计名人》。鉴于时期较长,部分内容有很大的转换。,本公司以中华人民共和国审计法为根底、对审计署关心内心审计任务的暂行规则、宝库、证监会、审计委员等五部委根本规范、在深圳防护交易所中小企业板上市的公司的特殊规则、深圳防护交易所《中小企业板股票上市的公司内心审计任务点》等使关心法规重行修正了公司《内心审计名人》。

开票成果:9票,0票支持,0弃权。

的内心审计名人的细目在本公司使具有特性的设计

3、论关心安排公司<董事、监事、高级监督人员有和够支付本实用监督名人>向某人点头或摇头示意是增强公司对董事的领导的才能或能力、固执己见和掌管任一交易常备的公司的监督,如公司条例、《防护法》、股票上市的董事会、排成等级监督常备的及其变换由监事、的深圳防护交易所上市的公司的董事、监事和高级监督人员所持本公司常备的及其变换监督事情点》等法规的使关心规则,兼并公司的实践情况,公司董事、监事、高级监督人员有和够支付本实用监督名人》。

开票成果:9票,0票支持,0弃权。

(董事会、监事、高级监督人员有和够支付本实用监督名人》的详细内容见公司使具有特性通讯颁发网站巨潮信息网())

4、考虑经过《关心从事吴寿强平民为公司副总统的向某人点头或摇头示意》为了增强公司的粗制滥造监督,梁建锋平民的提供食宿,公司的行政经理,制定吴守强为公司副总统,本着良心的粗制滥造监督任务。提供食宿委员已考虑经过。。孤独董事对这件事情目前的孤独反对。(吴寿强平民简历见附件)开票成果:9票,0票支持,0弃权。

5、考虑经过公司《关心向梁健锋平民租赁物房屋的向某人点头或摇头示意》公司深圳分行拟租赁物实践把持人经过梁健锋平民状态深圳福田区车公庙人参引入科学技术散步路B座1312,一平方米的屋子用于办公楼任务。,月租40,元,租赁物学期为三年。,主要的1,462,元。副监督者梁建锋平民、梁俊峰平民、王欣胜平民防止开票。,6名非互相牵连董事开票。

公认成果:6票,0票支持,0弃权。

孤独董事颁发孤独反对,事后称赞反对,详见公司使具有特性通讯颁发媒介物《防护时报》和巨潮信息网()上刊载的2010-002号公报《关心向梁健锋平民租赁物房屋的公报》)

6、考虑经过《关心变换公司2009年度审计机构的向某人点头或摇头示意》经公司2009年4月5日2008年度配偶大会考虑经过《关心续聘广东中国1971德律会计公司有限责任公司为公司2009年度审计机构的向某人点头或摇头示意》,公司延聘广东中国1971德律会计公司为公司2009年度审计机构。又,该公司收到了与B公司兼并的信。,兼并的花样是以北京的旧称立信会计公司为法度存续学科,兼并后,公司更名为李欣中国1971会计公司股份有限公司。

开票成果:9票,0票支持,0弃权。

该法案将适用于给公司的最早的个暂时配偶。。

7、考虑经过《关心集合公司2010年最早的次暂时配偶大会的向某人点头或摇头示意》公司拟于2010年3月3日(星期三)午前10:00在广东省眉县雁洋超华工业区公司汇合点室集合广东超华科学技术常备的股份有限公司二○一○年最早的次暂时配偶大会,将公司《关心变换2009年度审计机构的向某人点头或摇头示意》适用于广东超华科学技术常备的股份有限公司二○一○年最早的次暂时配偶大会考虑。

开票成果:9票,0票支持,0弃权。

(《关心集合公司2010年最早的次暂时配偶大会的圆形的》详见公司使具有特性通讯颁发媒介物《防护时报》和巨潮信息网())

广东特级品奇纳科学技术常备的有限董事会

1月27日,二

附件:吴守强平民简历吴守强平民,男,出生于1962,奇纳籍,非不断的海内庇护权,综合性大学本科学历,策划。1982年7月- 200012月,在平原县广东省造纸厂任务,前粗制滥造掌管、副厂长、厂长,12月在平原县石正镇任务200,曾任平原县石正镇党委书记;2006年6月-2007年12月曾任平原县招商办监督者;2007年12月-2008年11月在平原县工业局、经济交易局,担负副处长快速行进;2008年11月-2009年12月任广东荻赛尔机械浇铸常备的股份有限公司常务副总统。吴守强平民与公司或其桩配偶有关。,非持股实用,它缺少被奇纳证监会处分和O。

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